Suzhou Wanxiang Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 27, 2021

苏州万祥科技股份有限公司

苏州万祥科技股份有限公司

届董事会第六次会议决议

2020年7月24日 5.州万祥科技股份有限公司(以下简称"公司"或者"股份公司")第一届 董事会第六次会议于、公年 。瀑- 小日在公司会议室召开。出席本次会议的 董事应为7人, 实到董事。人, 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、规范性文件和《苏州万祥科技股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议以书面形式记名投票表决作出如下决议:

1、审议通过《关于审议公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业 板上市方案的议案》

表决结果: 7票同意; 0票反对; 0票弃权。

2、审议《关于审议公司首次公开发行人民币普通股(A股)募集资金投资 项目实施方案及其可行性的议案》

表决结果: 7票同意; 0票反对; 0票弃权。

3、审议《关于审议公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票前滚存利 润分配政策的议案》

表决结果: 7 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

4、审议《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)并 在创业板上市有关事宜的议案》

表决结果: 7票同意; 0票反对; 0票弃权。

5、审议《关于审议公司首次公开发行人民币普通股(A股)并上市后三年 内稳定股价预案的议案》

表决结果: 7票同意; 0票反对; 0票弃权。

6、审议《关于审议公司首次公开发行人民币普通股(A股)并上市后三年 内分红回报规划的议案》

葆

一二

表决结果: 7票同意: 0票反对: 0票弃权。

7、审议《关于审议公司首次公开发行人民币普通股(A股)摊薄即期回报 及填补措施的议案》

表决结果: 7票同意; 0票反对; 0票弃权。

8、审议《关于审议公司就首次公开发行股票并上市有关事项出具承诺并提 出相应约束措施的议案》

表决结果: 7票同意: 0票反对: 0票弃权。

9、审议《关于审议募集资金专户存储安排的议案》

表决结果: 7 票同意: 0 票反对; 0 票弃权。

10、审议《关于制定<苏州万祥科技股份有限公司章程(草案)>的议案》

表决结果: 7 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

11、审议《关于审议公司首次公开发行人民币普通股(A股)相关决议有效 期的议案》

表决结果: 7票同意; 0票反对; 0票弃权。

12、审议《制定公司上市后适用的相关内部治理制度的议案》

表决结果: 7 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

13、《关于同意报出<苏州万祥科技股份有限公司符合创业板定位要求的专 项说明>的议案》

表决结果: 7票同意; 0票反对; 0票弃权。

14、审议《关于提请召开公司 2020年第三次临时股东大会的议案》

表决结果: 7票同意; 0票反对; 0票弃权。

特此决议。

(本页无正文, 为苏州万祥科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议董 事签章页)

军 黄

张志刚

吴国忠

陈贤德

高 倩

黄 鹏

张 莉