SuZhou THVOW Technology Co. ,Ltd. — Board/Management Information 2012

May 5, 2012

证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2012-046

张家港化工机械股份有限公司独立董事

关于董事会换届选举相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》等法律、法规和规范性文件以及《张家港化工机械股份有限公司章程》 等有关规定，张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事 独立履行职责，就公司董事会监事会换届选举相关事项发表独立意见如下：

一、对提名第二届董事会非独立董事候选人的独立意见

作为公司独立董事，根据中国证监会《在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》和《公司章程》的有关规定，关于公司董事会换届事项，对公司董事会推 荐的公司第二届董事会非独立董事候选人，基于独立判断立场，发表如下意见：

1、公司董事会关于该事项的提名和表决程序合法有效；提名人是在充分了 解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的， 并已征得被提名人本人同意；

2、陈玉忠、王胜、张剑、赵梅琴、谢益民、钱润琦六位均符合担任上市公 司董事的任职资格，同意提名为公司第二届董事会非独立董事候选人。

3、同意将公司第二届董事会非独立董事候选人提交公司2011年度股东大会 审议。

二、对提名第二届董事会独立董事候选人的独立意见

作为公司独立董事，根据中国证监会《在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》和《公司章程》的有关规定，关于公司董事会换届事项，对公司董事会推 荐的公司第二届董事会独立董事候选人，基于独立判断立场，发表如下意见：

1、公司董事会关于该事项的提名和表决程序合法有效；提名人是在充分了 解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的， 并已征得被提名人本人同意；

2、匡建东、陈和平、邵吕威三位符合担任上市公司独立董事的任职资格， 同意提名为公司第二届董事会独立董事候选人。

3、同意将公司第二届董事会独立董事候选人提交公司2011年度股东大会审 议。

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证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2012-046

（以下无正文，为张家港化工机械股份有限公司独立董事关于董事会换届选 举相关事项发表独立意见签字页。）

独立董事：

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匡 建 东 邵 吕 威 陈 和 平

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2012年5月4日