SUZHOU SUSHI TESTING GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2015

Feb 16, 2015

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2015-006

苏州苏试试验仪器股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券 代码：300416，证券简称：苏试试验）第二届董事会第三次会议通知于2015 年 2 月10 日以邮件等方式向各位董事发出，并于2015 年2 月13 日在公司三楼会 议室以现场与电话相结合的方式召开。会议应到董事9 名，实到董事9 名，其中 独立董事李跃光先生、郁文贤先生以电话方式参加会议并表决。本公司副总经理 兼董事会秘书陈英女士列席会议。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司 法》、《苏州苏试试验仪器股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

此次会议由董事长钟琼华先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通 过以下几项决议：

一、审议通过了《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管 协议的议案》

公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金分别投入振动试验设备 技改扩建项目、实验室网络扩建项目、其他与主营业务相关的营运资金及偿还银 行贷款三个项目，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》，《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《苏州 苏试试验仪器股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，公司设立以下募集 资金专用账户用于存放募集资金，并与三家银行分别签署募集资金监管协议：

项目	开户银行	资金用途
募集资金专户一	中信银行苏州工业园区支行	振动试验设备技改扩建项目

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募集资金专户二	交通银行苏州分行	实验室网络扩建项目
募集资金专户三	中国工商银行股份有限公司苏州留园支行	其他与主营业务相关的营运资金及偿还银行贷款

东吴证券股份有限公司作为公司的保荐机构，依据有关规定指定保荐代表人 或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。公司同时授权董事长钟琼 华先生与上述银行及保荐机构签署募集资金专户存储三方监管协议。 此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

公司董事会根据公司首次公开发行股票的情况对《苏州苏试试验仪器股份有 限公司章程》作补充与修订，修订条款如下：

序号	原章程（草案）		修订后的章程
	第三条 公司于【】年【】月【】		第三条 公司于2015年1月4日经中
	日经中国证券监督管理委员会（下		国证券监督管理委员会（下简称
1	称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，		“中国证监会”） 核准，首次向社会公众发行人民币普通股1,570 万
	于【】年【】月【】日在深圳证券		股，于2015年1月22日在深圳证券交
	交易所创业板上市。		易所创业板上市。
2	第六条 公司注册资本为人民币【】万元。		第六条 公司注册资本为人民币6,280 万元。
	第十八条 首次公开发行股票后，		第十八条 首次公开发行股票后，
	公司的股份总数为【】股，全部为		公司的股份总数为6,280万股，全部
3	人民币普通股，其中公司上市前的股东持有股份4,710万股，占公司股		为人民币普通股，其中公司上市前的股东持有股份4,710万股，占公司
	份总数的【】%，社会公众持有股份		股份总数的75%，社会公众持有股份
	【】股，占公司股份总数的【】%。		1,570万股，占公司股份总数的25%。

根据公司2013 年度股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理公司首 次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜的议案》对董事会的授权， 董事会依法修订章程并办理公司注册资本工商变更登记等事宜。

此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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特此公告。

苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会

2015 年2 月16 日

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