SUZHOU SECOTE PRECISION ELECTRONIC CO., LTD. — Capital/Financing Update 2020

Jun 8, 2020

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2020-055 债券代码：110800 债券简称：赛腾定转

苏州赛腾精密电子股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 修正前转股价格：18.99元/股

• 修正后转股价格：18.25元/股

 转股价格调整起始日期：本次发行定向可转换债券的转股期限自相应债 券满足解锁条件时起。

一、转股价格调整依据

苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度利润分配 方案为：2019 年 12 月 31 日公司总股本 176,090,417 股，扣减公司拟回购注销股 份 31,500 股，即以 176,058,917 股为基数拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.60 元（含税），合计派发现金 98,592,993.52 元。本年度不进行资本公积金转增股本， 不送红股。公司拟回购注销的 31,500 股，不参与本次利润分配。上述利润分配 方案已经 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过。

2019 年10 月27 日，公司第二届董事会十七次会议及第二届监事会第十八 次会议审议通过《关于<苏州赛腾精密电子股份有限公司2019 年限制性股票股权 激励计划（草案）及其摘要>的议案》等议案，2019 年11 月13 日，公司召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。公司于 2019 年 11 月 26 日召 开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 调整 2019 年限制性股票股权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于 向公司 2019 年限制性股票股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定

2019 年 11 月 26 日为授予日，同意向 380 名本激励计划的激励对象授予共计 520.97 万股限制性股票。在限制性股票认购资金缴纳过程中，有 3 名激励对象自 愿放弃认购全部授予的限制性股票，放弃数量共计 2.4 万股。因此，公司 2019 年限制性股票股权激励计划授予的限制性股票数量由 520.97 万股调整为 518.57 万股。公司于2019 年12 月30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办理完毕登记手续。

根据公司《苏州赛腾精密电子股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现 金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》相关条款的规定，在“赛腾定转” 发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可 转换债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，公司将按相关公 式进行转股价格的调整。

因此，“赛腾定转”转股价格将进行调整，本次调整符合《苏州赛腾精密电 子股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告 书（修订稿）》的规定。

二、转股价格调整公式

根据公司《苏州赛腾精密电子股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现 金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》相关条款的规定，在“赛腾定转” 发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可 转换债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进 行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本 率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并及时通知交易对方，同时在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转 股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期 （如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换债券持有人转股申请日或之后， 转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

三、本次可转换公司债券转股价格调整情况

根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，上述权益分派方案及股份变 动完成后，“赛腾定转”的转股价格将作相应调整，调整前“赛腾定转”转股价 格为18.99 元/股，调整后转股价格为18.25 元/股，调整后的转股价格自2020 年6 月15 日（除权除息日）起生效。

“赛腾定转”转股期的起止日期：本次发行定向可转换债券的转股期限自相 应债券满足解锁条件时起。目前“赛腾定转”尚未进入转股期，请各位投资者注 意投资风险。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会 2020 年 6 月 8 日