SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Sep 19, 2014

苏州固锝电子股份有限公司

独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》和《公司章程》等的有关规定，本人作为苏州固锝电子股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董事，对2014年9月19日召开的公司第五届董事会 第一次会议讨论的《关于聘任吴念博先生担任公司总经理的议案》、《关于聘任 公司副总经理的议案》、《关于聘任唐再南女士担任公司财务总监的议案》、《关 于聘任滕有西先生担任公司董事会秘书的议案》，在查阅公司提供有关资料，了 解了有关情况后，发表以下独立意见：

1、经查阅吴念博先生、杨小平先生、滕有西先生、古媚君女士、唐再南女 士的个人履历，被提名人均具有担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公 司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的 行为，其任职资格合法。

2、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程 的有关规定，同意公司第五届董事会第一次会议聘任吴念博先生为公司总经理； 聘任杨小平先生、滕有西先生、古媚君女士为公司副总经理；聘任唐再南女士为 公司财务总监、聘任滕有西先生为公司董事会秘书。

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