SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Apr 22, 2014

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2014-016

苏州固锝电子股份有限公司第四届董事会 第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2014 年4月11日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2014年4月21日下午现场表 决方式召开，本次会议应到董事7人，实到7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由董事长吴念博先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式，通过了如 下议案：

一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2014年第一季 度报告全文及正文的议案》，认为第一季度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经营状 况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、 会议以4票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于受让江苏中晟 智源科技产业有限公司10%股权的议案》，董事吴念博先生、杨小平先生、唐再南女士作为 关联董事，需回避表决，其余4名董事参与表决。

公司独立董事对上述事项进行核查后发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司受让江苏中晟智源科技产业有限 公司10%股权的独立意见》。

特此决议！

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