Suwary S.A. — AGM Information 2021

May 31, 2021

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25 maja 2021 r. zarejestrował następujące zmiany w Statucie Spółki:

1. zmieniono brzmienie § 14 ust.1 Statutu

" Do reprezentowania Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem"

1. dodano pkt 19 do § 20 ust. 2 Statutu

" 19) określanie terminu wypłaty dywidendy, jeżeli Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały w tym zakresie."

1. zmieniono brzmienie § 22 ust. 3 Statutu

"3. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz spraw przewidzianych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółki, należy:

a) wyznaczanie dni dywidendy

b) nabywanie, zbywanie oraz umarzanie akcji własnych, także przez osobę trzecią w imieniu Spółki."

1. dodano ust. 5 do § 22 Statutu

"5. Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscowości, gdzie mieści się siedziba Spółki albo w Łodzi albo w Warszawie."

1. dodano ust. 10 do § 24 Statutu

"10. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy wymaga zgody Rady Nadzorczej."