Surfilter Network Technology Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2013

Oct 23, 2013

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2013-055

任子行网络技术股份有限公司关于第二届监事会 第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013 年10 月22 日，任子行网络技术股份有限公司第二届监事会第三次会 议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2013 年10 月18 日以邮件、 电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3 名，实际出席会议2 名，其中 监事潘绿英女士授权委托监事何小荣先生代为出席会议并行使投票表决权。会议 由监事会主席师召辉先生主持，公司董事长景晓军先生（暂代为行使董事会秘书 职责）列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程

经全体与会监事审议和举手表决，形成决议如下：

一、通过《关于2013年前三季度报告的议案》

经审议，与会监事认为公司《2013年前三季度报告》符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营 成果和现金流量等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

二、通过《关于加强上市公司治理专项活动整改报告的议案》

相关整改报告内容，详见公司于2013年10月24日在中国证监会指定信息披露 媒体披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

三、通过《关于规范财务会计基础工作专项活动整改报告的议案》

相关整改报告内容，详见公司于2013年10月24日在中国证监会指定信息披露 媒体披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

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证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2013-055

四、通过《关于变更募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》 根据公司财务管理安排需要，维护并加强银企合作关系，进一步降低综合财 务费用，公司拟变更设于平安银行股份有限公司深圳分行的募集资金专项账户， 将其注销并在广东华兴银行股份有限公司开设募集资金专项账户。新专户开设 后，将注销开设于平安银行股份有限公司深圳分行的原专户，并将原专户内的募 集资金余额 53,707,918.39 元连同结算利息转存入广东华兴银行股份有限公司新 专户内。

此次变更募集资金专用账户,不涉及募集资金用途的变更,亦不影响募集资金 投资计划。

公司将及时与广东华兴银行股份有限公司、国信证券股份有限公司签订《募 集资金三方监管协议》，并于中国证监会指定信息披露媒体刊登相关公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

监事会

2013年10月24日

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证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2013-055

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