Surfilter Network Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jul 31, 2014

任子行网络技术股份有限公司独立董事 公开征集委托投票权公告书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管 理办法》”）的有关规定，任子行网络技术股份有限公司（以下简称为“公司”） 独立董事肖建军受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2014年8月18日 召开的2014年第一次临时股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人肖建军作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委 托，就公司2014年第一次临时股东大会的议案征集股东委托投票权而制作并签署 本报告书。

征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、 操纵市场等证券欺诈行为。本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在中 国证监会创业板指定信息披露网站发表，未有擅自发布信息的行为。

本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导 性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行 不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）基本情况

公司法定中文名称：任子行网络技术股份有限公司

公司英文名称：Surfilter Network Technology Co.,Ltd

公司证券简称：任子行 公司证券代码：300311 公司法定代表人：景晓军 公司董事会秘书：王震强

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公司联系地址：深圳市南山区高新区科技中二路软件园2栋6楼 公司邮政编码：518057

公司联系电话：0755-86168366 公司联系传真：0755-86168355

电子信箱：rzxshenzhen@1218.com.cn

（二）征集事项

由征集人向公司股东征集公司2014年第一次临时股东大会的议案的委托投 票权。

（三）本委托投票权征集报告书签署日期为2014年7月30日。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，详见中国证监会创业板指定信息披露网 站同期披露的《关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告》。

四、征集人基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事肖建军先生，其基本情 况如下：

肖建军先生：1968年8月生，金融学硕士，曾先后在国信证券、招商证券担 任策略分析师，2007年5月至今任深圳市美银投资管理有限公司执行董事；2011 年7月至2012年2月任五矿证券有限公司投资咨询部总经理；2011年4月至今任公 司独立董事。肖建军先生拥有10多年证券从业经历，具有扎实的理论功底和丰富 的实践经验，主要从事策略研究和投资分析，在研究咨询业内具有较高的知名度 和影响力。

（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重 大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安 排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联 人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于2014年4月18日召开的第二届 董事会第八次会议，并且对《关于任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励

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计划（草案）及其摘要的议案》、《关于任子行网络技术股份有限公司限制性股 票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公 司限制性股票激励计划有关事项的议案》投了赞成票；出席了2014年7月30日召 开的第二届董事会第十次会议，并对《关于任子行网络技术股份有限公司限制性 股票激励计划（草案修订稿）的议案》、《关于任子行网络技术股份有限公司限 制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制 定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截至2014年8月11日（星期三）15:00时，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

（二）征集时间：2014年8月12日至8月14日期间每个工作日的上午9：00-11： 30、下午13：30-16：30。

（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

• （四）征集程序和步骤

• 1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托

• 书（以下简称“授权委托书”）。

• 2、向征集人委托的公司证券投资部提交本人签署的授权委托书及其他相关

• 文件；本次征集委托投票权由公司证券投资部签收授权委托书及其他相关文件： （1）法人股东须提供下述文件（请在下述所有文件上加盖法人股东公章、

• 法定代表人签字）：

①现行有效的法人营业执照复印件；

• ②法定代表人身份证复印件；

③授权委托书原件（由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，

• 则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件）； ④法人股东账户卡复印件。

• （2）个人股东须提供下述文件（请股东本人在所有文件上签字）：

• ①股东本人身份证复印件；

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②股东账户卡复印件；

③股东签署的授权委托书原件（由本人签署；如系由本人授权他人签署，则 须同时提供本人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件）。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托 书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式，并按本报告书指定地址 送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：深圳市南山区高新区科技中二路软件园2栋6楼

邮政编码：518057

电话：0755-86168366

传真：0755-86168355

联系人：张冰

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系

人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

4、由见证律师确认有效表决票

对公司2014年第一次临时股东大会进行见证的律师将对法人股东和个人股 东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证 律师提交征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委 托将被确认为有效：

• 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点； 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明

• 确，提交相关文件完整、有效；

• 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相 同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收 到的授权委托书为有效。

• （七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理

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人出席会议。

• （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处

理：

• 1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议报到登记时间

• 截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人 的授权委托自动失效；

• 2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，

• 且在现场会议报到登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托 的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

• 3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、

• 反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托 无效。

征集人：肖建军 2014 年7 月30 日

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附件：

独立董事征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《任子行网络技术股份有限公司独立董事公开征 集委托投票权报告书》全文、《任子行网络技术股份有限公司关于召开2014年第 一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充 分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集 委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对 本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托任子行网络技术股份有限公司独 立董事肖建军先生作为本人/本公司的代理人出席任子行网络技术股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投 票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	表决内容	同 意	反 对	弃 权
1	《关于任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计划 （草案修订稿）及其摘要的议案》
1.1	1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2	1.2 限制性股票的来源、数量和分配；
1.3	1.3 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；
1.4	1.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
1.5	1.5 限制性股票的授予与解锁条件；
1.6	1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.7	1.7 限制性股票会计处理；
1.8	1.8 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
1.9	1.9 公司/激励对象各自的权利义务；
1.10	1.10 公司/激励对象发生异动的处理；
1.11	1.11 限制性股票回购注销原则。

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《关于〈任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计划 2 实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励 3 计划有关事项的议案》

本项授权的有效期限：自签署日至2014年第一次临时股东大会结束日止。 委托人（签名/盖章）： 身份号码或注册号： 股东账号： 持股数量： 签署日期：

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项 选择同意、 反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以 上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

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