Surfilter Network Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2025

Jul 22, 2025

证券代码：300311 证券简称：ST 任子行 公告编号：2025-023

任子行网络技术股份有限公司

关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《任子行网络技术 股份有限公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 7 月 15 日召开了职工代表大会， 经与会职工代表民主选举，一致同意选举彭庆华女士（简历详见附件）为公司第 六届董事会职工代表董事。公司已于 2025 年 7 月 15 日至 2025 年 7 月 21 日对选 举结果进行公示，公示期满无异议，选举结果自动生效。

彭庆华女士符合相关法律法规、规范性文件中有关董事任职的资格和条件， 将与 2025 年第一次临时股东会选举产生的 3 名非独立董事和 3 名独立董事共同 组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第六届董事会任 期届满之日止。

本次换届选举完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董事人数 未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

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证券代码：300311 证券简称：ST 任子行 公告编号：2025-023

附件：

彭庆华女士个人简历

彭庆华： 1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电 视大学，工商管理专业。历任公司销售总监、子公司弘博数据副总经理；2022 年 5 月至今，担任公司董事。

截至目前，彭庆华女士未持有公司股权，与公司实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所 规定的情形，亦不是失信被执行人。

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