Suprema Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

슈프리마/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026.02.23
3. 정정사유	주주총회 일시 및 장소 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1.일시(날짜, 시간)	2026-03-24 오전 09:30	2026-03-30 오전 10:30
2.장소	경기도 성남시 분당구 성남대로407번길 12 정자청소년수련관 4층 공연장	경기도 성남시 분당구 양현로 164 성남상공회의소 3층 대강당

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 10:30
2. 장소		경기도 성남시 분당구 양현로 164 성남상공회의소 3층 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-금번 정기주주총회 보고사항은 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따라 제11기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제11기(2025년01월01일~2025년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	개정상법 반영, 분기배당 근거 신설 등
3	이사 선임의 건(사내이사 김한철, 재선임)	-
4	이사보수한도 승인의 건	-
5	감사보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김한철	1970-11	3	재선임	-University of Wisconsin-Madison 전자공학 석사 -㈜삼성전자 무선사업부 SW개발 -㈜모토로라 코리아 휴대폰사업부 SW개발 -Symphony Teleca(현 Harman) 상무 -㈜오비고 전무/COO -현 슈프리마 각자 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	16. 위치정보의 수집·이용·제공 및 위치기반 서비스업 17. 영상감시·영상관제 시스템 및 관련 소프트웨어·하드웨어의 개발, 제조 및 판매 및 구축업 18. 방범·방재·재난대응 및 공공안전 관련 정보시스템의 개발, 구축 및 운영 및 유지관리업 19. 컴퓨터·서버·정보처리 시스템의 구축, 운영, 유지보수 및 관리업		-기존 사업과 연계된 기술 및 서비스 확장에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	03-31
2분기	06-30
3분기	09-30