0000000_header_0310914703706.htm
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| 【表紙】 |
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2025年６月27日 |
| 【会社名】 |
スーパーバッグ株式会社 |
| 【英訳名】 |
Superbag Company, Limited |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 樋口 肇 |
| 【本店の所在の場所】 |
東京都豊島区西池袋５丁目18番11号 |
| 【電話番号】 |
(03)3987-9201 |
| 【事務連絡者氏名】 |
取締役専務執行役員管理本部長 兼平修一 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
埼玉県所沢市若狭１丁目2602番地 |
| 【電話番号】 |
(04)2938-1222 |
| 【事務連絡者氏名】 |
取締役専務執行役員管理本部長 兼平修一 |
| 【縦覧に供する場所】 |
スーパーバッグ株式会社 大阪支店
(大阪市都島区東野田町１丁目20番５号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E00675 39450 スーパーバッグ株式会社 Superbag Company, Limited 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00675-000 2025-06-27 xbrli:pure
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１【提出理由】
当社は、2025年６月27日開催の当社第88回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2025年６月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当金に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金105円（普通配当90円・記念配当15円）
総額155,731,485円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2025年６月30日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、樋口 肇、兼平修一、福田英範、元木 歩を選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役として、毛塚和男、古川 肇、村岡公一、藤瀬敦賀を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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| 決議事項 |
賛成数
(個) |
反対数
(個) |
棄権数
(個) |
可決要件 |
決議の結果及び
賛成割合
(％) |
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第１号議案
剰余金処分の件 |
10,665 |
515 |
0 |
(注)１ |
可決 |
95.4 |
第２号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件 |
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(注)２ |
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樋口 肇
兼平修一
福田英範
元木 歩 |
10,661
10,659
10,648
10,661 |
519
521
532
519 |
0
0
0
0 |
可決
可決
可決
可決 |
95.4
95.3
95.2
95.4 |
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第３号議案
監査等委員である取締役４名選任の件 |
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(注)２ |
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毛塚和男
古川 肇
村岡公一
藤瀬敦賀 |
10,652
10,658
10,637
10,660 |
528
522
543
520 |
0
0
0
0 |
可決
可決
可決
可決 |
95.3
95.3
95.1
95.3 |
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(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権数の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。