Sunyard Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Jul 9, 2015

证券代码： 600571 证券简称：信雅达 编号：临 2015-037

信雅达系统工程股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事 会第十四次会议通知已于 2015 年 7 月 3 日以电子邮件等方式发出并以电话确认， 会议于 2015 年 7 月 9 日上午 9:00 以现场会议结合通讯表决的方式召开，公司现 有董事 11 名，参加会议的董事 10 名，董事张健因故未能出席本次会议。本次会 议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数均符合法律、法规和《信雅达 系统工程股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、 审议通过《关于信雅达系统工程股份有限公司收购杭州信雅达数码科 技有限公司 34% 股权的议案》

同意公司收购杭州信雅达数码科技有限公司（以下简称“数码公司”）34% 股权。

因公司董事徐丽君女士为数码公司监事，徐丽君女士回避表决。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

详情请见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《信雅达系统工程股份有限公司关于对外投资的公告》（临 2015-039 号）。

二、 审议通过《关于信雅达系统工程股份有限公司成立风控服务子公司的 议案》

同意公司成立风控服务子公司。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详情请见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《信雅达系统工程股份有限公司关于对外投资暨设立子 公司的公告》（临 2015-040 号）。

三、 备查资料

《信雅达系统工程股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

信雅达系统工程股份有限公司董事会 2015 年 7 月 9 日