SUNVIM GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2025

Sep 22, 2025

公告编号：临2025-046

股票代码：002083

股票简称：孚日股份

孚日集团股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于 2025 年 9 月 15 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2025 年 9 月 19 日在公司会 议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共 9 人，实际参加表决董 事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长张国华先生主持。会议符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决 议：

一、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司对暂 时闲置资金进行现金管理的议案》。

为了提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常营运的 情况下，同意公司对暂时闲置资金进行现金管理，资金使用额度不超过人民币 3 亿 元，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限不超过 12 个月。同时授权公司经营管 理层具体实施上述理财事项，授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、备查文件

1、董事会决议

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会 2025年9月22日