SUNVIM GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2012

Oct 23, 2012

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2012-031

孚日集团股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十次 会议于 2012 年 10 月 22 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开， 会议通知已于 2012 年 10 月 12 日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日 贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议， 会议通过了以下决议：

一、董事会以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《 2012 年第三季度 报告》。

2012 年第三季度报告全文详见巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn ），摘要全文 详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 站。

二、董事会以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《关于计提资产减 值准备的议案》。

公司在资产负债表日对相关资产进行减值测试，判断有关资产存在可能发生减值 的迹象，根据《企业会计准则》的有关规定确定需计提资产减值准备。鉴于公司参股 的埃孚光伏制造有限公司已决定清算并解散，公司根据其资产情况，判断该项长期股 权投资可收回金额低于账面价值，公司决定对该项长期股权投资计提减值准备，金额 为 2600 万元，本次计提资产减值准备将减少公司 2012 年 1-9 月净利润 1950 元，合并 报表归属于母公司所有者权益减少 1950 万元。

公司独立董事发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

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三、董事会以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《关于修订 < 信息 披露事务管理制度 > 的议案》。

《信息披露事务管理制度》详见巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn ）。

四、董事会以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司 总经理的议案》。

由于个人原因，孙勇先生申请辞去所担任的公司总经理职务。根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，董事会决定聘任吴明凤女士为公司总经理，任期与本届董 事会相同，简历详见附件一。

公司独立董事发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2012 年 10 月 22 日

附件一：

吴明凤女士：中国国籍， 1961 年 12 月生，汉族，硕士，高级工程师。曾任新 疆喀什泽普县团委书记，新疆喀什泽普县审计局局长，新疆喀什泽普县纪委书记，新 疆喀什地区棉纺厂副厂长、厂长、党委书记，孚日家纺股份有限公司党委副书记、第 一届董事会秘书，埃孚光伏制造有限公司总经理。现任公司四届董事会董事、财务总 监、董事会秘书。持有本公司股份 2,935,158 股，与公司其他董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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