SUNVIM GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2013

Dec 16, 2013

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2013-056

孚日集团股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”、“集团”或“本公司”）第四届董事 会第十八次会议于 2013 年 12 月 13 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的 方式召开，会议通知已于 2013 年 12 月 8 日以书面、传真和电子邮件方式发出。公 司董事共 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由 总经理吴明凤女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董 事认真审议，会议通过了以下决议：

一、董事会以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《关于修改 < 公 司章程 > 的议案》。

截止 2013 年 11 月 30 日，公司回购部分社会公众股份方案实施完毕，根据公 司 2012 年第一次临时股东大会审议通过决议（内容详见公司公告：临 2012-046 ）：

“授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次回购股票相关的全部事 宜，包括但不限于：

（ 1 ）授权公司董事会根据回购报告书择机回购股份，包括回购的时间、价格 和数量等；

（ 2 ）授权公司董事会在回购股份实施完成后，办理公司章程修改及注册资本 变更事宜；

（ 3 ）授权公司董事会依据有关规定办理与股份回购有关的其他事宜；

（ 4 ）本授权自公司 2012 年第一临时股东大会审议通过之日起至上述授权事项 办理完毕之日止期内有效。”

董事会根据实际回购的情况，对《公司章程》中涉及注册资本金额、股本总额 等条款进行相应修改，并办理工商登记备案。具体修改如下：

1 、将原“第六条：公司注册资本为人民币 938,482,978 元。”修改为“第六条： 公司注册资本为人民币 908,000,005 元。”；

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2 、将原“第二十条：公司股份总数为 938,482,978 股，公司的股本结构为： 普通股 938,482,978 股。”修改为“第二十条：公司股份总数为 908,000,005 股，公 司的股本结构为：普通股 908,000,005 股。”。

修订后的《公司章程》内容详见巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn ）。

二、董事会以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《关于使用自有 资金购买低风险信托产品的议案》。

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，经营现金流量充沛，在保证流动性和资 金安全的前提下，公司决定使用不超过 5000 万元自有资金进行风险投资，具体为认 购平安信托有限责任公司发行的平安财富 * 日聚金跨市场货币基金 1 号集合资金信托 计划。本次使用自有资金进行风险投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加 公司效益。在上述额度内，资金可以进行滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行 使投资决策权，签署相关法律文件。

独立董事对此事项发表独立意见，内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。 该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和巨潮资讯网站上的《关于使用自有资金购买低风险信托产品的公告》（临 2013-057 ）。

特此公告。

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