SUNVIM GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2012

Jun 22, 2012

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2012-018

孚日集团股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四 届董事会第八次会议通知于 2012 年 6 月 11 日以书面、传真和电子 邮件方式发出， 2012 年 6 月 21 日在公司会议室以现场表决和通讯表 决相结合的方式召开。公司董事共 9 人，实际参加表决董事 9 人，公 司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。会议 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议， 会议通过了以下决议：

一、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于确定董事 会战略委员会委员的议案》，决定由董事孙日贵先生、董事孙勇先生、 独立董事林存吉先生三人组成董事会战略委员会，并由董事孙日贵先 生担任主任委员，从董事会通过之日起计算。

二、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于确定董事 会审计委员会委员的议案》，决定由独立董事王贡勇先生、董事吴明 凤女士、独立董事林存吉先生三人组成董事会审计委员会，并由独立 董事王贡勇先生担任主任委员，从董事会通过之日起计算。

三、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于确定董事 会提名委员会委员的议案》，决定由独立董事林存吉先生、董事孙勇 先生、独立董事盛杰民先生三人组成董事会提名委员会，并由独立董

事林存吉先生担任主任委员，从董事会通过之日起计算。

四、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于确定董事 会薪酬与考核委员会委员的议案》，决定由独立董事盛杰民先生、董 事颜棠先生、独立董事王贡勇先生三人组成董事会薪酬与考核委员 会，并由独立董事盛杰民先生担任主任委员，从董事会通过之日起计 算。

五、董事会以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了 《关于信息披露问题的整改报告》。

《孚日集团股份有限公司关于信息披露问题的整改报告》具体内 容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会 2012 年 6 月 21 日