SUNVIM GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2011

Nov 25, 2011

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2011-030

孚日集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司董事会于2011年11月25日收到董事王培凤女士的书面辞 职报告：“本人由于个人身体原因，不能继续履行董事职责，经慎重考虑，特向董事 会提出辞去董事职务，请予批准。”王培凤女士辞职后，将不在本公司继续任职。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事王培凤女士辞职未导致本公司 董事会人数低于法定最低人数的要求，且未导致公司董事会人数少于公司章程所定人 数的2/3，故王培凤女士辞职自辞职报告送达董事会时生效。

王培凤女士辞职后，原独立董事李质仙于2011年11月4日提出的辞职即符合“上 市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”的规定，李质仙先生不再履行 独立董事职务，即本届董事人数调整为9人，其中独立董事3人，符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定。

李质仙先生、王培凤女士在任公司董事职务期间，为公司的发展做出了贡献，公 司董事会对其表示衷心感谢！

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2011 年 11 月 26 日

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