SUNVIM GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2011

Jan 19, 2011

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2011-002

孚日集团股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” ）第三届董事会第二十 二次会议通知于 2011 年 1 月 14 日以书面、传真和电子邮件方式发出， 2011 年 1 月 19 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共 11 人，实际参加表决董事 11 人，公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事 长孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董 事认真审议，会议通过了以下决议：

一、董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《关于同 意子公司出售资产的议案》。

本公司同意全资子公司高密市绿洲化工有限公司将其全部生产经营性资产 整体出售给高密建滔化工有限公司，以 2010 年 12 月 31 日账面固定资产净值与 厂区范围内工业土地价值之和为资产出让价格；流动资产中烧碱成品以盘点日市 场价为计价基础，相关原材料和五金配件以采购单价为计价基础。该部分资产出 让价格约为 1.65 亿元。

本次出售资产事项，不构成关联交易。该事项的详细情况请参见刊登在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《出 售资产公告》（临 2011-003 ）。

特此公告。

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