SUNVIM GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2010

Apr 20, 2010

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2009-007

孚日集团股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司监事会于 2010 年 4 月 17 日在公司会议室以现场表 决方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席吴明凤女士主 持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会 议通过了以下决议：

一、监事会以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《二○○九 年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司 2009 年度股东大会审议。

二、监事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《 2009 年 年度报告及其摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核孚日集团股份有限公司 2009 年 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。

本报告需提交公司 2009 年度股东大会审议。

三、监事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《 2009 年 度财务决算报告》。

本报告需提交公司 2009 年度股东大会审议。

四、监事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《 2009 年 度利润分配方案》。

根据公司 2009 年度财务状况和经营成果，经中瑞岳华会计师事务所审计确 定本公司 2009 年度净利润 109,661,585.57 元，按有关法律、法规和公司章程 的规定，按照年度净利润的 10% 提取法定盈余公积金 10,966,158.55 元后，确

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定本公司 2009 年度可供分配的利润为 151,261,496.62 元。基于公司长远发展 的考量，本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

本议案需提交公司 2009 年度股东大会审议。

五、监事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《内部控制 自我评价报告》。

公司监事会对公司 2009 年度内部控制自我评价报告进行了认真的核查，我 们认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有 关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行， 对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康 发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。

六、监事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘 中瑞岳华会计师事务所的议案》。

本议案需提交公司 2009 年度股东大会审议。

七、监事会以 3 票赞同、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《 2010 年 第一季度报告》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核孚日集团股份有限公司 2010 年 第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

特此公告。

孚日集团股份有限公司监事会

2010 年 4 月 20 日

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