SUNVIM GROUP CO., LTD — AGM Information 2012

Nov 27, 2012

孚日集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会

会议资料

二 ○ 一二年十一月

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孚日集团股份有限公司

年第一次临时股东大会会议资料

议案一：

关于公司回购部分社会公众股份的议案

1 、回购股份的方式和用途

通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式进行回购。

回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本。

2 、回购股份的价格区间和定价原则

公司及董事会根据对公司股权价值的判断，以及参考公司股价走势， 确定本次回购股份的价格上限为不超过 5 元 / 股。

公司在回购股份期内送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除 息之日起，相应调整回购股份价格上限。

3 、拟回购股份的种类、数量和比例

回购股份的种类为公司发行的 A 股社会公众股份。

公司将根据回购方案实施期间股份市场价格的变化情况，结合公司 经营状况和资金情况，在回购资金总额不超过 1.2 亿元人民币、回购股份 价格不超过 5 元 / 股的条件下，预计可回购 2400 万至 3000 万股，具体回购 股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

以回购资金最高限额 1.2 亿元人民币及最高回购价格 5 元 / 股计算，预 计公司可回购股份 2400 万股，回购股份比例约占本公司已发行总股本的 2.56% ，具体回购股份的比例以回购期满时实际回购的股份数量占本公 司已发行的总股本的数量为准。

4 、拟用于回购的资金总额及资金来源

拟用于回购的资金总额不超过 1.2 亿元人民币，资金来源为自有资 金。

5 、回购股份的期限

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回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，如 果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕， 则回购期限自该日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在 回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

6 、决议的有效期

本次回购议案决议的有效期限为：自股东大会通过之日起 12 个月内 有效。

7 、对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办 理与本次回购股票相关的全部事宜，包括但不限于：

（ 1 ）授权公司董事会根据回购报告书择机回购股份，包括回购的时 间、价格和数量等；

（ 2 ）授权公司董事会在回购股份实施完成后，办理公司章程修改及 注册资本变更事宜；

（ 3 ）授权公司董事会依据有关规定办理与股份回购有关的其他事 宜；

（ 4 ）本授权自公司 2012 年第一临时股东大会审议通过之日起至上 述授权事项办理完毕之日止期内有效。

本议案提交公司股东大会审议。

议案二：

关于修订公司章程的议案

根据山东证监局《关于转发证监会 < 关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知 > 的通知》（鲁证监发【 2012 】 18 号，要求上市公司

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年第一次临时股东大会会议资料

进一步完善分红管理制度和分红决策监督机制，在公司章程中明确规定 现金分红政策，分红决策机制及分红监督约束机制等。 因此，为按照监 管部门的要求，进一步规范公司分红行为，公司拟对《公司章程》部分 章节进行修订，以明确分红决策机制及分红监督约束机制。

《章程修正案》具体内容已于 2012 年 8 月 29 日刊载于公司指定信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），请股东查阅。

本议案提交公司股东大会审议。

议案三：

孚日集团股份有限公司分红管理制度

制度全文已于 2012 年 8 月 29 日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn），请股东查阅。

本议案提交公司股东大会审议。

议案四：

公司未来三年（ 2012 年 -2014 年）股东分红回报规划

回报规划全文已于 2012 年 8 月 29 日刊载于公司指定信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn），请股东查阅。

本议案提交公司股东大会审议。

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