SUNVIM GROUP CO., LTD — AGM Information 2012

Apr 17, 2012

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2012-009

孚日集团股份有限公司

关于召开 2011 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1 、会议召集人：公司董事会

• 2 、公司第四届董事会第六次会议于 2012 年 4 月 15 日审议通过了《关于召开

2011 年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

• 3 、会议召开日期和时间： 2012 年 5 月 16 日（星期三）上午 9 点，会期半天

• 3 、会议地点：孚日集团股份有限公司多功能厅

• 4 、会议召开方式：现场表决方式

二、会议审议事项

• 1 、《二○一一年度董事会工作报告》；

• 2 、《二○一一年度监事会工作报告》；

• 3 、《 2011 年年度报告及其摘要》；

• 4 、《 2011 年度财务报告》；

• 5 、《 2011 年度利润分配方案》；

• 6 、《关于申请银行授信额度的议案》；

• 7 、《关于发行短期融资券的议案》；

• 8 、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》；

• 9 、《关于修改公司章程的议案》；

• 10 、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

• 11 、《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议出席对象

• 1 、截止 2012 年 5 月 11 日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任

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• 1 -

公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2 、公司董事、监事及高级管理人员。

3 、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1 、登记方式：

（ 1 ）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件 （盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人 授权委托书、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账 户卡办理登记手续。

（ 2 ）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委 托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办 理登记手续。

（ 3 ） 异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2012 年 5 月 15 日 17:00 前送达或传真至证券部）。

2 、登记时间： 2012 年 5 月 14 日至 15 日，上午 9:00-11:30 ，下午 13:30-17:00 。

• 3 、登记地点：山东省高密市孚日街 1 号孚日集团股份有限公司证券部（邮编

261500 ）

五、其他

1 、会议联系方式：

联系人：彭仕强

电话： 0536-2308043

传真： 0536-2315895

地址：山东省高密市孚日街 1 号孚日集团股份有限公司证券部（邮编 261500 ） 2 、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

六、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席孚日集团股份有 限公司 2011 年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没

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• 2 -

有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

议案序号	议案内容		表决结果	表决结果
议案一	二○一一年度董事会工作报告	同意	反对	弃权
议案二	二○一一年度监事会工作报告
议案三	2011年年度报告及其摘要
议案四	2011年度财务报告
议案五	2011年度利润分配方案
议案六	关于申请银行授信额度的议案
议案七	关于发行短期融资券的议案
议案八	关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案
议案九	关于修改公司章程的议案
议案十	关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案		—
（1）	第四届董事会独立董事候选人：王贡勇
议案十一	关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案		—
（1）	第四届监事会监事候选人：秦波

委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期：

回 执

截至 2012 年 5 月 11 日，我单位（个人）持有孚日集团股份有限公司股票 股， 拟参加公司 2011 年年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

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• 3 -

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会 2012 年 4 月 15 日

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• 4 -