SUNSTONE DEVELOPMENT CO., LTD — Board/Management Information 2021

May 31, 2021

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2021-061

索通发展股份有限公司

关于财务总监辞任暨聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监 吴晋州先生递交的辞任报告。吴晋州先生因身体原因申请辞去公司财务总监职 务。吴晋州先生的辞任不会影响公司正常的生产经营活动。根据《公司法》《公 司章程》的有关规定，吴晋州先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

吴晋州先生任职期间勤勉尽责、认真履职，公司董事会对吴晋州先生任职期 间做出的贡献表示衷心感谢。吴晋州先生辞去公司财务总监职务后仍在公司财务 系统继续担任重要职务。

公司于 2021 年 5 月 31 日召开的第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司财务总监辞任暨聘任财务总监的议案》，根据公司经营发展需要，经公司 董事长郎光辉先生提名、董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任郎静女士 （简历见附件）为公司财务总监，聘期自董事会审议通过之日起至本届董事会任 期届满之日止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司于同日 披露的《索通发展股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事 项的独立意见》。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2021 年 6 月 1 日

附：郎静女士简历

郎静女士，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级管理人员工 商管理硕士，审计师。曾任山西泽州县审计事务所审计师，2003 年加入公司， 历任天津市索通国际工贸有限公司主管会计，公司财务经理、副总经理。现任本

1

公司副总经理、财务总监。

2