SUNSTONE DEVELOPMENT CO., LTD — Board/Management Information 2021

May 31, 2021

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2021-059

索通发展股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2021 年 5 月 26 日向全体董事发出会议通知，于 2021 年 5 月 31 日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议 由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》 规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于开设非公开发行股票募集资金专项账户并签署三 方监管协议的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规 的规定，同意公司开设募集资金专用账户，用于管理本次非公开发行 A 股股票 募集资金，在募集资金到账后一个月内与保荐机构（主承销商）和存放募集资金 的商业银行签署三方监管协议，并同意授权公司董事长及其授权人士具体办理上 述募集资金专户开设及三方监管协议签署等事宜。

（二）审议并通过《关于公司财务总监辞任暨聘任财务总监的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关 于财务总监辞任暨聘任财务总监的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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（三）审议并通过《关于公司 2020 年股权激励计划首次授予的限制性股票

第一期解除限售条件成就的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，6 票回避。

关联董事郎光辉、张新海、郝俊文、刘瑞、荆升阳、郎诗雨对本议案回避表

决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关

于 2020 年股权激励计划首次授予的限制性股票第一期解除限售条件成就的公 告》。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会 2021 年 6 月 1 日

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