SUNSTONE DEVELOPMENT CO., LTD — Board/Management Information 2017

Dec 6, 2017

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2017-034

索通发展股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2017 年11 月30 日向全体董事发出会议通知，于2017 年12 月5 日在公司会议室召开， 会议采用现场方式进行表决。本次会议应到董事9 名，实到9 名，其中董事刘瑞、 张弛、郜卓、封和平、陈维胜、荆涛以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长 郎光辉先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席本次会议。本次会议 的召开符合法律、行政法规及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议并通过《关于调整索通发展股份有限公司2017 年限制性股票激励 计划激励对象及授予数量的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

因原激励对象邢丽军已离职，不再具备获授限制性股票资格。根据《公司 2017 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）相关规定及公司2017 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划激励对象及授予数量 进行了调整。公司本次激励计划激励对象由400 人调整为399 人，授予限制性股 票数量由246.4 万股调整为246.2 万股。

2 、审议并通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的相关规定及公司 2017 年第一次临时股东大会的授权，董事会经核查后认为公司本次激励计划规定的授

予条件已经成就，确定以 2017 年 12 月 5 日为授予日，向 399 名激励对象授予 246.2 万股限制性股票。

董事郎光辉、张新海、郝俊文、刘瑞为本议案的关联董事，在审议本议案时 回避表决，其他 5 名非关联董事参与本议案表决。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会 2017 年12 月7 日