SUNSTONE DEVELOPMENT CO., LTD — Board/Management Information 2017

Oct 26, 2017

索通发展股份有限公司独立董事

关于高级管理人员辞职及聘任的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，作为索通发展股 份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人在认真审阅相关材料的基础上， 本着实事求是、审慎负责的工作态度，对公司第三届董事会第七次会议审议的公 司高级管理人员辞职及聘任相关事项，发表独立意见如下：

1 、本次董事会对高级管理人员辞职和聘任议案的审议和表决程序规范，关 联董事按照规定回避表决，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 等有关规定；

2 、本次董事会聘任的高级管理人员任职资格合法，未发现有违反法律、法 律、规范性文件的情形，亦未有被中国证监会确认为市场禁入者的情况；

3 、本次董事会聘任的高级管理人员诚实守信、勤勉尽责，具有较高的专业 知识水平和丰富的管理经验，熟悉行业和公司情况，能够满足所聘任职务的要求。

因此，本人同意聘任郎静女士、张中秋先生为公司副总经理。

独立董事：陈星辉、陈维胜、封和平 2017年10月25日