Sunsea AIoT Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Sep 24, 2021

证券代码：002313 证券简称：日海智能 编号：2021-059

日海智能科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）公司第五届董事会第三十次会议于2021年9月24日召开，会议审议通过 了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2021年10月11日下午14:30。

2、网络投票时间：2021年10月11日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月11日9:159:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年10月11日上午9:15 至2021年10月11日下午3:00期间的任意时间。

（五）股权登记日：2021年9月28日。

（六）会议召开方式：现场投票+网络投票

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场 会议；

2 、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权 通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一 种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委 托代理人通过相应的网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决 票数一起计入出席本次股东大会的表决权总数。

（七）出席对象：

1、截至2021年9月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、本公司聘请的律师；

• 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋1701公司会 议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议的议案：

1、 《关于补选非独立董事的议案》

• 2、 《关于修订<公司章程>的议案》

该议案属于股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之 二以上通过。

（二）议案披露情况：

本次股东大会议案的内容详见2021年9月25日的《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、议案编码

	议案编码	议案名称	备注（该列打√的 栏目可以投票）

	非累积投票提案
100	总议案：所有议案	√
1.00	《关于补选非独立董事的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

四、现场会议登记方法

（一）登记时间：2021年10月9日9:30-11:30、14:00-17:00。

（二）登记地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司董 事会办公室。

（三）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理 人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或 授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人 股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印 件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其 他授权文件应当经过公证。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他

（一）联系方式

会议联系人：李玮、王东。

联系部门：日海智能科技股份有限公司董事会办公室。

联系电话：0755-26919396。

电子邮箱: liwei2@sunseaaiot.com、wangdong@sunseaaiot.com。

传真号码：0755-26030222-3218。

联系地址：深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层。

邮编：518000。

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

（一）公司第五届董事会第三十次会议决议。

附件一：网络投票程序

附件二：授权委托书

日海智能科技股份有限公司

董事会

2021年9月25日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• （一）投票代码：362313；投票简称：日海投票。

（二）填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2021年10月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

• （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• （一）互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月11日（现场股东大会召

• 开当日）上午9：15至下午3：00期间的任意时间。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二： 授权委托书

兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）

代表我单位（个人），出席日海智能科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会， 并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出 具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

议案编码	议案名称	该列打√可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有议案	√
1.00	《关于补选非独立董事的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托书签署日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

附注：

1、 如欲投票同意议案，请在“同意”项下相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反

” “ ” 对 项下相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在 弃权 项下相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。