Sunsea AIoT Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Oct 12, 2017

证券代码：002313 证券简称：日海通讯 编号：2017-049

深圳日海通讯技术股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）公司第四届董事会第十一次会议于2017年10月11日召开，会议审议通过 了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规

定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2017年10月30日下午14:30。

2、网络投票时间：2017年10月29日至2017年10月30日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年10月30日上午

9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年10月29日下午15:00 至2017年10月30日下午15:00期间的任意时间。

（五）股权登记日：2017年10月23日。

（六）会议召开方式：现场投票+网络投票

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场

会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权 通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一 种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委 托代理人通过相应的网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决 票数一起计入出席本次股东大会的表决权总数。

（七）出席对象：

1、截至2017年10月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师；

• 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：深圳市龙华区观澜观盛四路日海工业园公司会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议的议案：

1、 审议《关于全资子公司香港日海与关联方共同投资美国艾拉的议案》 本议案构成关联交易，需对中小投资者的表决单独计票。

2、 审议《关于全资子公司日海物联与美国艾拉设立合资公司的议案》

本议案构成关联交易，需对中小投资者的表决单独计票。

• 3、 审议《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》

本项议案需对中小投资者的表决单独计票。

• 4、 审议《关于对全资子公司进行担保的议案》

• 5、 审议《关于修改公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

本议案属于特别决议事项，应当经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表 决权的2/3以上通过。

（二）议案披露情况：

本次股东大会议案的内容详见2017年10月13日的《证券时报》、《中国证券报》、

• 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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三、议案编码

议案编码 议案名称 100 总议案 非累积投票提案 1.00 《关于全资子公司香港日海与关联方共同投资美国艾拉的议案》 2.00 《关于全资子公司日海物联与美国艾拉设立合资公司的议案》	议案编码 议案名称 100 总议案 非累积投票提案 1.00 《关于全资子公司香港日海与关联方共同投资美国艾拉的议案》 2.00 《关于全资子公司日海物联与美国艾拉设立合资公司的议案》	备注（该列打√的栏 目可以投票） √ √ √
3.00	《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》	√
4.00	《关于对全资子公司进行担保的议案》	√
5.00	《关于修改公司经营范围及修订<公司章程>的议案》	√

四、现场会议登记方法

（一）登记时间：2017年10月24日9:30-11:30、14:00-17:00。

（二）登记地点：深圳市龙华区观澜观盛四路日海工业园研发楼公司董事会 办公室。

（三）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理 人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或 授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人 股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印 件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。 4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其 他授权文件应当经过公证。

五、参加网络投票的具体操作流程

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在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他

（一）联系方式

会议联系人：吴永平、方玲玲。 联系部门：深圳日海通讯技术股份有限公司董事会办公室。 联系电话：0755-27521988、0755-86185752。

电子邮箱:fanglingling@sunseagroup.com。 传真号码：0755-26030222-3218。

联系地址：深圳市龙华区观澜观盛四路日海工业园研发楼。

邮编：518057。

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

（一）公司第四届董事会第十一次会议决议。

附件一：网络投票程序

附件二：授权委托书

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会

2017年10月11日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362313；投票简称：日海投票。

（二）填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2017年10月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00— 15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月29日（现场股东大会召 开前一日）下午15：00，结束时间为2017年10月30日（现场股东大会结束当日） 下午15：00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二： 授权委托书

兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）

代表我单位（个人），出席深圳日海通讯技术股份有限公司2017年第一次临时股东 大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方 式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

议案编码	议案名称	该列打√ 可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√
1.00	审议《关于全资子公司香港日海与关联方共 同投资美国艾拉的议案》	√
2.00	审议《关于全资子公司日海物联与美国艾拉 设立合资公司的议案》	√
3.00	审议《关于聘任2017 年度财务审计机构的 议案》	√
4.00	审议《关于对全资子公司进行担保的议案》	√
5.00	审议《关于修改公司经营范围及修订<公司 章程>的议案》	√

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托书签署日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

附注：

• 1、 如欲投票同意议案，请在“同意”项下相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请

• 在“反对”项下相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”项下相应地方填上“√”。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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