Sunsea AIoT Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Sep 22, 2016

证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2016-072

深圳日海通讯技术股份有限公司

关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）公司第四届董事会第二次会议于2016年9月21日召开，会议审议通过了 《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （三）会议召开时间：

1、现场会议时间：2016年10月11日下午14:30。

2、网络投票时间：2016年10月10日至2016年10月11日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年10月11日上午 9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年10月10日下午15:00 至2016年10月11日下午15:00期间的任意时间。

（四）股权登记日：2016年9月27日。

（五）会议召开方式：现场投票+网络投票。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场 会议；

2 、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权 通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一 种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委 托代理人通过相应的网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决 票数一起计入出席本次股东大会的表决权总数。

（六）出席对象：

1、截至2016年9月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、本公司聘请的律师。

（七）会议地点：深圳市龙华新区观澜观盛四路日海工业园研发楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 《关于修改公司经营范围及修订<公司章程>的议案》；

本议案属于特别决议事项，应当经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表 决权的2/3以上通过。

(二) 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财 务审计机构的议案》；

本项议案需对中小投资者的表决单独计票。

• (三) 《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

本项议案需对中小投资者的表决单独计票。

本次股东大会议案的内容详见2016年9月23日的《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、现场会议登记方法

（一）登记时间：2016年9月29日9:30-11:30、14:00-17:00。

（二）登记地点：深圳市龙华新区观澜观盛四路日海工业园研发楼公司董事会

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

办公室。

（三）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理 人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或 授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人 股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印 件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

• 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

• 4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其

• 他授权文件应当经过公证。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他

（一）联系方式

会议联系人：彭健、方玲玲。

联系部门：深圳日海通讯技术股份有限公司董事会办公室。

联系电话：0755-27521988、0755-86185752。

传真号码：0755-26030222-3218。

联系地址：深圳市龙华新区观澜观盛四路日海工业园研发楼。

邮编：518110。

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

附件一：网络投票程序

附件二：授权委托书

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会

2016年9月21日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

附件一：网络投票程序

一、网络投票程序

1、投票代码：362313；投票简称：日海投票。

• 2、议案设置及意见表决：

（1）议案设置

本次股东大会网络投票设置总议案。本次股东大会共需要表决3项议案，股东 大会议案对应“议案编码”如下：

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
1	《关于修改公司经营范围及修订<公司章程>的议案》	1.00
2	《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016 年度财务审计机构的议案》	2.00
3	《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	3.00

（2）填报表决意见

对议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

• （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

• 相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表 决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

— — 1、投票时间：2016 年 10 月 11 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00。

2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）开始投票的时间为 2016 年 10 月 10 日（现场股东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2016 年 10 月 11 日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

附件二： 授权委托书

兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ） 代表我单位（个人），出席深圳日海通讯技术股份有限公司2016年第三次临时股东 大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的行使方 式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

审议事项	同意	反对	弃权
1. 《关于修改公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
2. 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度财务审计机构的议案》
3. 《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

委托书签署日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

附注：

• 1、 如欲投票同意提案，请在“同意”项下相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请

• 在“反对”项下相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”项下相应地方填上“√”。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==