Sunsea AIoT Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Aug 12, 2016

证券代码：002313 证券简称：日海通讯 编号：2016-055

深圳日海通讯技术股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）公司第三届董事会第三十三次会议于2016年8月11日召开，会议审议通 过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。

（三）会议召开时间：

1、现场会议时间：2016年8月29日下午14:30。

2、网络投票时间：2016年8月28日至2016年8月29日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月29日上午 9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年8月28日下午15:00 至2016年8月29日下午15:00期间的任意时间。

（四）股权登记日：2016年8月19日。

（五）会议召开方式：现场投票+网络投票。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场 会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权 通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一

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种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委 托代理人通过相应的网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决 票数一起计入出席本次股东大会的表决权总数。

• （六）出席对象：

• 1、截至2016年8月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

• 司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、本公司聘请的律师。

• （七）会议地点：深圳市龙华新区观澜观盛四路日海工业园研发楼公司会议室。

二、会议审议事项

• (一) 《关于公司董事会换届选举的议案》，本议案中的非独立董事、独立董事

• 候选人将分别采取累积投票的方式选举通过；

• 1.1选举非独立董事

• 1.1.1选举刘平先生为公司第四届董事会董事

• 1.1.2 选举季翔先生为公司第四届董事会董事

• 1.2 选举独立董事

• 1.2.1选举曾庆生先生为公司第四届董事会独立董事

• 1.2.2选举耿利航先生为公司第四届董事会独立董事

• 1.2.3选举项立刚先生为公司第四届董事会独立董事

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会 方可进行表决。

• (二) 《关于公司监事会换届选举的议案》，本议案中的监事候选人将采取累积

• 投票的方式选举通过；

• 2.1选举孟祥云女士为公司第四届监事会股东代表监事

• 2.2选举王欣欣先生为公司第四届监事会股东代表监事

• (三) 《关于调整独立董事津贴的议案》；

• (四) 《关于调整监事津贴的议案》；

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(五) 《关于转让全资子公司日海设备股权暨关联交易的议案》。

本次股东大会议案的内容详见2016年8月13日的《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、现场会议登记方法

（一）登记时间：2016年8月24日9:30-11:30、14:00-17:00。

（二）登记地点：深圳市龙华新区观澜观盛四路日海工业园研发楼公司董事会 办公室。

（三）登记方式：

• 1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理

• 人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或 授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人 股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印 件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

• 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

• 4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其

• 他授权文件应当经过公证。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他

（一）联系方式

会议联系人：彭健、方玲玲。

联系部门：深圳日海通讯技术股份有限公司董事会办公室。

联系电话：0755-27521988、0755-86185752。

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传真号码：0755-26030222-3218。

联系地址：深圳市龙华新区观澜观盛四路日海工业园研发楼。

邮编：518110。

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

附件一：网络投票程序 附件二：授权委托书

深圳日海通讯技术股份有限公司 董事会

2016年8月11日

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附件一：网络投票程序

一、网络投票程序

• 1、投票代码：362313；投票简称：日海投票。

• 2、议案设置及意见表决：

• （1）议案设置。

本次股东大会网络投票不设置总议案。本次股东大会共需要表决5项议案，股

东大会议案对应“议案编码”如下：

议案序号	议案名称	议案编码
累积投票表决议案
1	《关于公司董事会换届选举的议案》	-
1.1	选举非独立董事	-
1.1.1	选举刘平先生为公司第四届董事会董事	1.01
1.1.2	选举季翔先生为公司第四届董事会董事	1.02
1.2	选举独立董事	-
1.2.1	选举曾庆生先生为公司第四届董事会独立董事	2.01
1.2.2	选举耿利航先生为公司第四届董事会独立董事	2.02
1.2.3	选举项立刚先生为公司第四届董事会独立董事	2.03
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	-
2.1	选举孟祥云女士为公司第四届监事会股东代表监事	3.01
2.2	选举王欣欣先生为公司第四届监事会股东代表监事	3.02
非累积投票表决议案
3	《关于调整独立董事津贴的议案》	4.00
4	《关于调整监事津贴的议案》	5.00
5	《关于转让全资子公司日海设备股权暨关联交易的议案》	6.00

（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

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对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所 拥有的每个议案组的选举票数（股东所持有表决权股份总数×候选人人数）为 限进行投票，对每位候选人进行投票时应在选举票数总额下自主分配，如股东 所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的， 其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对 该候选人投0票。

• （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2016 年8 月29 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）开始投票的时间为2016

• 年8 月28 日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016 年8 月 29 日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二： 授权委托书

兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）

代表我单位（个人），出席深圳日海通讯技术股份有限公司2016年第二次临时股东 大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的行使方 式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

序号	议案	表决结果	表决结果	表决结果
累积投票表决议案
1	《关于公司董事会换届选举的议案》（本议案中的非独立董事、独立董事候选人将分别采取累积投票 的方式表决）
1.1	选举非独立董事	同意（股）	累积投票说明
1.1.1	选举刘平先生为公司第四届董事会董事		审议议案1.1.1至1.1.2时，选举 票数总额=股东所持有表决权股 份总数×2，对每位候选人进行 投票时应在选举票数总额下自 主分配。
1.1.2	选举季翔先生为公司第四届董事会董事
1.2	选举独立董事
1.2.1	选举曾庆生先生为公司第四届董事会独立董事		审议议案1.2.1至1.2.3时，选举 票数总额=股东所持有表决权股 份总数×3，对每位候选人进行 投票时应在选举票数总额下自 主分配。
1.2.2	选举耿利航先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.3	选举项立刚先生为公司第四届董事会独立董事
2	《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1	选举孟祥云女士为公司第四届监事会股东代表监 事		审议议案2.1至2.2时，选举票数 总额=股东所持有表决权股份总 数×2，对每位候选人进行投票 时应在选举票数总额下自主分 配。
2.2	选举王欣欣先生为公司第四届监事会股东代表监 事
非累积投票表决议案（以“√”在相应表决事项后的表格 内进行表决）		同意	反对	弃权
3	《关于调整独立董事津贴的议案》
4	《关于调整监事津贴的议案》
5	《关于转让全资子公司日海设备股权暨关联交易 的议案》

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委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托书签署日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

附注：

1、 对于非累积投表决议案，如欲投票同意提案，请在“同意”项下相应地方填上“√”； 如欲投票反对提案，请在“反对”项下相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权” 项下相应地方填上“√”。

2、 对于采用累积投票表决议案，在“同意（股）”项下填报投给某候选人的选举票数。 公司股东应当以其所拥有的选举票数（股东所持有表决权股份总数×候选人人数）为限进行投 票，对每位候选人进行投票时应在选举票数总额下自主分配，如股东所投选举票数超过其拥有 选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

• 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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