Sunsea AIoT Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jun 19, 2013

证券代码：002313 证券简称：日海通讯 编号：2013-052

深圳日海通讯技术股份有限公司

关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）公司第二届董事会第三十九次会议于2013年6月19日召开，会议审议通 过了《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及公司《章程》的有关规 定。

• （三）会议召开时间：2013年7月5日10:00。

• （四）股权登记日：2013年6月28日。

• （五）会议召开方式：现场投票。股东本人出席现场会议或者通过授权委托书

• 委托他人出席现场会议。

（六）出席对象：

1、截至2013年6月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、本公司聘请的律师。

• （七）会议地点：深圳市南山区清华信息港综合楼一楼公司会议室。

• 二、会议审议事项

• (一) 《关于公司董事会换届选举的议案》，本议案中的非独立董事、独立董事 候选人将分别采取累积投票的方式选举通过；

• 1.1选举非独立董事

• 1.1.1选举王文生先生为公司第三届董事会董事

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• 1.1.2 选举周展宏先生为公司第三届董事会董事

• 1.1.3 选举杨飞先生为公司第三届董事会董事

• 1.1.4 选举陈旭红女士为公司第三届董事会董事

• 1.2 选举独立董事

• 1.2.1选举董玮先生为公司第三届董事会独立董事

• 1.2.2选举鲁潮先生为公司第三届董事会独立董事

• 1.2.3选举张新华女士为公司第三届董事会独立董事

• (二) 《关于公司监事会换届选举的议案》，本议案中的监事候选人将采取累积 投票的方式选举通过；

• 2.1选举张虹先生为公司第三届监事会股东代表监事

• 2.2选举王建才先生为公司第三届监事会股东代表监事

• (三) 《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》；

• (四) 《关于调整董事津贴的议案》；

• (五) 《关于调整监事津贴的议案》。

• 本次股东大会议案的内容详见2013年6月20日的《证券时报》、《中国证券报》、

• 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、现场会议登记方法

• （一）登记时间：2013年7月3日9:30-11:30、14:00-17:00。

• （二）登记地点：深圳市南山区清华信息港综合楼一楼公司董事会办公室。 （三）登记方式：

• 1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理

• 人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

• 2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或

• 授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人 股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印 件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

• 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

• 4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其

他授权文件应当经过公证。

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四、其他

（一）联系方式

会议联系人：彭健、方玲玲

联系部门：深圳日海通讯技术股份有限公司董事会办公室 联系电话：0755-26616666、0755-86185752 传真号码：0755-26030222，0755-26030222-3218

联系地址：深圳市南山区清华信息港综合楼一楼日海通讯董事会办公室

邮编：518057

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

• （三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

附件：授权委托书

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会

2013年6月19日

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附件： 授权委托书

兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）

代表我单位（个人），出席深圳日海通讯技术股份有限公司2013年第三次临时股东 大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的行使方 式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

序号	议案	表决结果	表决结果	表决结果
累积投票表决议案		同意（股）	累积投票说明
1	《关于公司董事会换届选举的议案》（本议案中的非独立董事、独立董事候选人将分别采取累积投票 的方式表决）
1.1	选举非独立董事
1.1.1	选举王文生先生为公司第三届董事会董事		审议议案1.1.1至1.1.4时，累积 表决票总额：股东所持有表决权 股份总数×4= 股，对每位候选人进行投票时应 在累积表决票总额下自主分配
1.1.2	选举周展宏先生为公司第三届董事会董事
1.1.3	选举杨飞先生为公司第三届董事会董事
1.1.4	选举陈旭红女士为公司第三届董事会董事
1.2	选举独立董事
1.2.1	选举董玮先生为公司第三届董事会独立董事		审议议案1.2.1至1.2.3时，累积 表决票总额：股东所持有表决权 股份总数×3= 股，对每位候选人进行投票时应 在累积表决票总额下自主分配
1.2.2	选举鲁潮先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.3	选举张新华女士为公司第三届董事会独立董事
2	《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1	选举张虹先生为公司第三届监事会股东代表监事		审议议案2.1至2.2时，累积表决 票总额：股东所持有表决权股份 总数×2= 股， 对每位候选人进行投票时应在 累积表决票总额下自主分配
2.2	选举王建才先生为公司第三届监事会股东代表监 事
非累积投票表决议案（以“√”在相应表决事项后的表格 内进行表决）		同意	反对	弃权
3	《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议 案》

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4	《关于调整董事津贴的议案》
5	《关于调整监事津贴的议案》

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户： 委托书签署日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

附注：

1、对于非累积投票制的议案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填 上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃 权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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