SUNPLUS — AGM Information 2021

Aug 11, 2021

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100003 (限向郵局窗口交寄)
台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓
凌陽科技股份有限公司 [股務代理人] 開會通知請速詳閱
中國信託商業銀行代理部
475
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 親自出席無須寄回
客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2401）
國 內
郵 資 已 付
1
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東 台啟
※個人資料運用告知條款※ COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的， 1. 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)
在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保 電子投票行使表決權。
存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人 2. 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合
資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停 量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股
止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將東會會場。
理等因素而得不依您的請求為之。 另行公告。 紀念品查詢
開 會 通 知 書
一、 茲訂於民國110年6月7日上午9時整假新竹科學園區工業東二路一號(科學園區科技生活館牛頓廳)舉行本公司110
年 股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 本公司一○九年度營業報告。2. 審計委員會查核報告。3. 本公司一○九
年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.修訂本公司『誠信經營作業程序及行為指南』報告。(二)承認事項：1. 本公司
一○九年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司一○九年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項：1. 本公司『取得或處分
資產處理程序』修訂案。2. 本公司對採用權益法之關聯企業「芯鼎科技股份有限公司」之原持有股份取消釋股限制討論
案。3. 本公司第十二屆董事(含獨立董事)改選案。4. 解除本公司新任董事競業之限制案。(四)臨時動議。
二、盈餘分派案主要內容：分配股東現金股利新台幣311,093,330元，每股預計配發新台幣0.5255元。
三、1.本次股東會董事應選人數：董事7人(含獨立董事4人)。
2. 採提名制之候選人名單：【董事：黃洲杰、詹文雄、遠見科技股份有限公司】、【獨立董事：魏哲和、黃則仁、陳瑞詹文雄、遠見科技股份有限公司】、【獨立董事：魏哲和、黃則仁、陳瑞
琦、郭聰鈴】。
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。
2 四、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
五、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開
會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於
開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
※ 六、 如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月7日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可
直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
七、 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月8日起至110年6月4日止，請逕登入臺灣集中保管結算
所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
九、敬請 察照辦理為荷。
此 致
貴股東
凌陽科技股份有限公司 董事會 敬啟
第
聯
號
0038
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資中華郵政(股)公司許可號碼簡字第儒風公司印製，服務專線： (02)2225-1430
第
聯
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• 一、 茲訂於民國110年6月7日上午9時整假新竹科學園區工業東二路一號(科學園區科技生活館牛頓廳)舉行本公司110 年 股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 本公司一○九年度營業報告。2. 審計委員會查核報告。3. 本公司一○九 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.修訂本公司『誠信經營作業程序及行為指南』報告。(二)承認事項：1. 本公司 一○九年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司一○九年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項：1. 本公司『取得或處分 資產處理程序』修訂案。2. 本公司對採用權益法之關聯企業「芯鼎科技股份有限公司」之原持有股份取消釋股限制討論 案。3. 本公司第十二屆董事(含獨立董事)改選案。4. 解除本公司新任董事競業之限制案。(四)臨時動議。

  1. 採提名制之候選人名單：【董事：黃洲杰、詹文雄、遠見科技股份有限公司】、【獨立董事：魏哲和、黃則仁、陳瑞詹文雄、遠見科技股份有限公司】、【獨立董事：魏哲和、黃則仁、陳瑞 琦、郭聰鈴】。

• 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

• 2 四、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。 五、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開 會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於 開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• ※ 六、 如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月7日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可 直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 七、 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月8日起至110年6月4日止，請逕登入臺灣集中保管結算 所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。

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凌陽科技股份有限公司 董事會 敬啟
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3 110 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 凌陽科技股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 110 出席簽到卡
司 110 年 6 月 7 日舉行之 時間：110年6月7日上午9時整
地點：新竹科學園區工業東二路一號
股東常會，請 察照。 (科學園區科技生活館牛頓廳)
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
凌陽科技股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
475 凌陽
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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股東服務通知

凌陽科技股份有限公司 110 年 股東常會委託書徵求人彙總名單

一、 股東會紀念品-統一超商商品卡50
元。

股東常會日期 110 年 6 月 7 日

二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品
時，請於委託書簽名或蓋章【徵求
股數限壹仟股(含)以上】自110年5
月10日起至6月1日止洽徵求人之徵
求場所辦理(股東辦理股東會委託書
及領取紀念品事宜，請依各徵求場
所之營業時間內前往洽辦，例假日除
外，各徵求場所得視徵求狀況提早結
束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場
所自110年5月7日起詳見證基會網站
(https://free.sfi.org.tw)、中國
1信託商業銀行代理部網站(https://
ecorp.ctbcbank.com/cts/index.
jsp)或利用客服語音專線(02)6636-
5566按股票代號:2401查詢。
三、 紀念品發放原則：持股未滿1,000股
之股東，將不予發放紀念品【親自
出席股東會或採電子投票之股東除
外】。

徵求人	委任 股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
公 司 ﹂ , ﹁ 永 丰 金 證 券 ( 股 ) 公 司 ﹂ , ﹁ 証 ﹂ , ﹁ 永 豐 金 證 券 ﹂ , ﹁ 永 丰 金 證 券 ︵ 簡 稱 ： ﹁ 永 豐 金 ﹂ , ﹁ 永 丰 金 ﹂ , ﹁ 永 豐 金 證 券 股 份 有 限	黃洲杰	1.黃洲杰 2.詹文雄 3. 遠見科技股 份有限公司	1. 審核公司之年度 營運計畫目標與 重大決策。 2. 定期追蹤公司之 營運與績效之狀 況。 3. 維護企業倫理與 社會責任。 4. 確保長程策略發 展方向之正確性 與落實永續經營 之理念。	1. 永豐金證券股務代理部： 台北市重慶南路一段2號1樓02-2381-6288 2.永豐金證券板新分公司： 新北市板橋區文化路二段246號1樓02-8251-6700 3.永豐金證券桃園分公司： 桃園市南華街77號3樓之1、203-335-2581 4.永豐金證券竹科分公司： 新竹市光復路二段289號4樓03-574-1907 5.永豐金證券台中分公司： 台中市西區台灣大道一段728號7樓04-2202-3228
永 豐 金 証 券 ( 股 ) 公 司 ﹂ ︶ ﹂ , ﹁ 永 豐 金 証 券 ﹂ , ﹁ 永 豐 金 證 券 ( 股 ) 永 豐 金 證 ﹂ , ﹁ 永 丰 金 證 ﹂ , ﹁ 永 豐 金 公 司			5. 落實年度內部稽 核計畫，貫徹守 法與嚴整紀律。	6.永豐金證券彰化分公司： 彰化市民族路532號5樓04-725-9069 7.永豐金證券嘉義分公司： 嘉義市西區中山路386號3樓05-249-6513 8.永豐金證券台南分公司： 台南市西門路一段655號4樓06-229-1552 9.永豐金證券高雄分公司： 高雄市苓雅區中正一路284號2樓07-723-2800 【限徵求1,000股(含)以上】

(1) 紀念品於開會當天會議結束前會 場發放。 嘉義市西區中山路386號3樓 05-249-6513 (2) 採電子投票之股東，紀念品領取 8.永豐金證券台南分公司： 方式：A.對象：限已於110年5月 台南市西門路一段655號4樓 06-229-1552 8日至6月4日完成電子投票之股 9.永豐金證券高雄分公司： 東。B.攜帶文件：股東會出席通 知書或身分證明文件。C.領取期 高雄市苓雅區中正一路284號2樓 07-723-2800 間及地點：自110年6月9日起至6 月11日止(每日9:00至17:00)至中 【限徵求1,000股(含)以上】 國信託商業銀行代理部(台北市中 正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 及補發。 (https://free.sfi.org.tw/) 查詢。

※貴股東如新增或變 更匯款帳號時，請於 右列「現金股利匯撥 申請書」內填妥本人 存款帳號並加蓋印 鑑後， 於股東常會 前寄回。

2

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統一編號
戶名 戶號 475
(身分證字號)
一、採用匯款者(限本人帳號)，
匯款處理費10元由股利款中扣除。 原登記匯款帳號 凌陽
二、未採用匯款者，本行將以掛
號郵寄支票方式給付(郵資
及作業處理費合計31元，由 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
股東自行負擔)。
銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局 存簿(H) 700
現
金
說 股
明 利
事 匯
項 撥
申
印 請
書
鑑 局 帳
號 號
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第 3 聯 委託書填表須知 一、 委託書應依公開發行公司 東會使用委託書規則及公 一百七十七條規定辦理。 二、 股東接受他人徵求委託書 請徵求人提供徵求委託書 及廣告內容資料，或參考 總之徵求人書面及廣告資 實瞭解徵求人與擬支持被 之背景資料及徵求人對股 項議案之意見。 三、 股東應使用本公司印發之 用紙，委託書與親自出席 均簽名或蓋章者，視為親 ；但委託書由股東交付徵 受託代理人者視為委託出席 四、 委託書應由委託人親自簽 章，並應由委託人親自填 人或受託代理人姓名。但 業或股務代理機構受委託 求人，及股務代理機構受 任委託書之受託代理人者 當場蓋章方式代替之。 五、 徵求人或受託代理人應於 上簽名或蓋章，並詳填戶 名或名稱、身分證字號或 號、住址。受託代理人如 ，請於股東戶號欄內填寫 字號或統一編號；徵求人 託事業、股務代理機構， 東戶號欄內填寫統一編號。 六、 委託書應於開會五日前送 司股務代理人中國信託商 代理部；委託書送達股務 後，股東欲親自出席股東 以書面或電子方式行使表 ，應於股東會開會二日前 面向股務代理人為撤銷委 知；逾期撤銷者，以委託 出席行使之表決權為準。	出席股 司法第 前，應 之書面 公司彙 料，切 選舉人 東會各 委託書 通知書 自出席 求人或 。 名或蓋 具徵求 信託事 擔任徵 委任擔 ，得以 委託書 號、姓 統一編 非股東 身分證 如為信 請於股 達本公 業銀行 代理人 會或欲 決權者 ，以書 託之通 代理人	委託書	委託書	委託人( 股東)	委託人( 股東)		編 號	凌陽 475
		凌陽科技股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、 茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股 東代理人，出席本公司110年6月7日舉行之股東常會 ，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委 託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表 示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各 該議案表示承認或贊成。 1.本公司一○九年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.本公司一○九年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 本公司對採用權益法之關聯企業「芯鼎科技 股份有限公司」之原持有股份取消釋股限制 討論案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.本公司第十二屆董事(含獨立董事)改選案。 6.解除本公司新任董事競業之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者， 視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者 ，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權 內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故 改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致	檢 舉 電 話 ： (○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。
				股 東 戶			簽 名 或 蓋 章
				號 姓 名 或 名 稱
				持 有 股
				數 徵 求 人				簽名或蓋章
				戶 號
				姓 名 或 名 稱
				受託代理人				簽名或蓋章
				戶 號
				姓 名 或 名 稱
				身 分 證 字 號 或 統 一 編 號
				住 址
		徵求場所及人員簽章處：