SUNKO — Board/Management Information 2015

Dec 25, 2015

三晃股份有限公司 一○四年第一次臨時股東會各項議案參考資料

股東會開會時間：一○四年十月十五日 ( 星期四 ) 上午九時整。 股東會開會地點：台中市大里區仁美路 158 號本公司大里廠餐。

一、選舉事項

第一案： ( 董事會提案 )

案 由：補選本公司董事及監察人案。

說 明：

• ( 一 ) 本屆董事設置 7 人，本公司董事實際 5 人，目前董事缺額 2 人，故 為配合法令規範、公司未來營運需求及健全決策，擬補選董事 2 名， 任期自民國一○四年十月十五日起至一○五年六月二十三日止。

• ( 二 ) 本公司章程監察人設置 2 人，目前監察人缺額 2 人，故為配合法令 規範、公司未來營運需求及健全決策，擬補選監察人 2 名，任期自 民國一○四年十月十五日起至一○五年六月二十三日止。

• ( 三 ) 本次股東臨時會有選舉事項，依委託書使用規則第十三條之一規定 指定委託書統計驗證機構本公司股務代理部：統一綜合證券股份有 限公司股務代理部並於公告載明。

• ( 四 ) 提請選舉。

進行選舉作業：

選舉結果：

二、討論事項

第一案： ( 董事會提案 )

• 案 由：解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。

• 說 明：

• 一

• ( ) 依公司法第二○九條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍 內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

• ( 二 ) 本次補選後之新任董事如有投資或經營其他與本公司營業範圍相同 或類似之公司並擔任該公司董事之行為，在無損及本公司利益之前 提下，擬提請股東會同意解除該新任董事及其代表人之競業禁止限 制。

• ( 三 ) 敬請 決議。

請決議：