SUNKO — AGM Information 2023

Aug 18, 2023

三晃股份有限公司

一一二年股東常會各項議案參考資料

開會時間：一一二年六月十四日 ( 星期三 ) 上午九時整 開會地點：彰化縣和美鎮湖內里工一路 5 號 ( 本公司全興廠 )

承認事項

第一案 ( 董事會提案 )

• 案 由： 111 年度營業報告書及財務報表，提請承認。

• 說 明： 1. 本公司 111 年度財務報表，業經安永聯合會計師事務所陳明宏會 計師及嚴文筆會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告 書，財務報表併同營業報告書送交審計委員會審查，並出具審查 報告書在案。

• 。

• 2. 會計師之查核報告及財務報表等，請參閱本手冊 P14( 附件五 )

決 議：

第二案 ( 董事會提案 )

案 由： 111 年度盈餘分配案，提請承認。

• 說 明： 1. 本公司民國 111 年稅後淨利為新台幣 61,330,112 元，詳如盈餘 分配表，提列法定盈餘公積 6,873,840 及特別盈餘公積 2,160,930 後，可分配盈餘為新台幣 420,056,767 元，擬配發股東現金股利 18,488,409 元，每股配發 0.1 元。現金股利計算至元為止，以下 捨去，不足一元之畸零款合計數，授權董事長洽特定人全權處理， 於股東常會承認後授權董事會訂定除息基準日。

• 上列股東配息率俟後如因現金增資發行新股、買回本公司股份、 庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉讓或員工認股權憑證行使等 影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動者，授權董 事長全權處理之。

• 2.111 年度盈餘撥補表，請參閱下頁。

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決 議：

討論事項

第一案 ( 董事會提案 )

• 案 由：本公司「公司章程」修訂案，謹提請討論。

• 說 明： 1. 為配合主管機關推動視訊股東會之政策，並因應數位化時 代之需求，提供股東便利參與股東會之管道，使本公司得 依實際需要，經董事會決議通過股東會採視訊會議方式召 開，特依公司法第 172 條之 2 第 1 項及公開發行股票公司 股務處理準則第 44 條之 9 第 3 項之規定，明訂本公司股 東會得採視訊會議或其他經經濟部公告之方式召開，爰修 正公司章程相關條文。

• 、 、

• 2. 配合公司組織架構與實務需求，修訂第 12 26 27 條， 請參閱本手冊 P34( 附件六 )

第二案 ( 董事會提案 )

• 案 由：本公司「股東會議事規則」修訂案，謹提請討論。

• 說 明： 1. 為配合主管機關推動視訊股東會之政策使召開股東會之方 式更具彈性，依據公司法第 172 條之 2 第 1 項及公開發行 股票公司股務處理準則第 44 條之 9 第 3 項之規定，本公 司得以視訊會議或其他經經濟部公告之方式召開股東會 ，爰配合修正相關條文。

• 。

• 2. 修正後之股東會議事規則，請參閱本手冊 P36 ( 附件七 ) 決 議：

臨時動議

散會