SUNKO — AGM Information 2021

Jul 28, 2021

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 1135號 國內郵簡 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資)

100005 股務代理人 上市代號：三晃股份有限公司 1721 股務代理部永豐金證券股份有限公司 股務辦理地址：台北市中正區博愛路 1 7 號 3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：1721)

110年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的 關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處 理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告 知事項說明，內容請詳閱連結網址： https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf

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股東 台啟

●因應(新冠肺炎)疫情期間請股東多加利用「股東e票通」行使表決權， 網址https://www.stockvote.com.tw。

●如欲出席股東會現場，請自備口罩全程配戴，並配合量測體溫。未佩戴 口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38 度者，禁止進入股東會會場。

●如受疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站 」之重大訊息公告。

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身 分 證
戶名 戶號 1721 ※注意事項※
統一編號
股東會紀念品(7-11 50元商品卡)發放原則：持股未
一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款
處理費由股東現金股利中扣除。 原登記匯款帳號 三晃 滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子
二、未採用匯款及無匯款帳號者將於 方式行使表決權者得領取外，本公司將不發放紀念
現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(郵費由股東現金股利中 上列帳號若為股東以書面申請登記者，確認無誤後免寄回，股東如欲變更登記帳號者，請於民國110年6月10日前填妥新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正。匯款帳號將依 貴股東自行以書面申請登記之帳號為優先匯款之依據。未曾以書面申請登記之股東 品。
扣除) ，屆時將以除息停止過戶日集保結算所提供之股東最新異動帳戶（基本資料…等更新日在後者) 中登記之銀行帳號為匯款之依據。 一、貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書
銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 第二聯委託人欄簽名或蓋章，自110年5月10日
至110年6月4日止(例假日除外)洽徵求人永豐金
證券股務代理部(台北市重慶南路一段2號)或代
為處理徵求事務者全通事務處理(股)公司全省
聯絡電話
徵求地點(詳背面第四聯)辦理，限徵求1,000股(
含)以上。
二、電子投票領取紀念品方式：請於110年7月8日
三晃股份 有 限公司股 東印 鑑 卡 戶號 至110年7月12日(例假日除外)上午九時至下午
四時止，憑身分證正本或其他足資證明股東身
戶名 身分證 印 鑑 份之正本文件(如健保卡、駕照或護照正本等擇
統一編號 一皆可)並檢附出席簽到卡或印出「股東e票通 -
戶籍地 股東會電子投票平台」網頁之「議案表決情形
」頁面全頁，至本公司股務代理機構(台北市中
通訊處 正區博愛路17號3樓)領取股東會紀念品，逾期
不再發放，非以電子方式行使表決權之股東，
出生日期 電話 ( ) 恕不發放紀念品。
電子郵件信箱 內部代號：1721 三、除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會
議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補
發。
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫委 託 書 股東 委託 人 ( 股東) 編號 1721 三晃 110 三晃股份有限公司
戶 簽
，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司 6 月 10 日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權 110 年 號姓名 名 一一○年股東常會
利： 或名 或
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。 稱持 蓋 出席簽到卡
(全權委託) 有股 章
數 時間： 110 年 6 月 10 日(星期四)上午九時
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之
權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表 徵 求 人 簽名或蓋章 地點：彰化縣和美鎮湖內里工一路5號
本公司全興廠員工餐廳
示承認或贊成。 戶
1.109年度營業報告書及財務報表案。
(1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 號 股東戶號：
2.3.109年度盈餘分派案。「董事選任程序」管理辦法修訂案。(1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 姓名或 股東戶名：
(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 名稱
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權
委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 戶 持有股數：
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 號
四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開 姓名 親自出席簽名或蓋章
會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 或名
稱
或身
統一分證
此 致 編字
號號
三晃股份有限公司
住
授權日期 年 月 日 址
徵求場所及 ：人員簽章處
說
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P34

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開會通知書

• 一、茲訂於一一Ｏ年六月十日(星期四)上午九時整，假彰化縣和美鎮湖內里工一路5號 本公司全興廠員工餐廳召開一一Ｏ年股東常會。本次 會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：

• (一)報告事項：1.109年度營業報告。2.審計委員會審查109年度決算表冊報告。3.109年度背書保證情形報告。4.109年度員工及董事酬 勞分派情形報告。5.「道德行為準則」管理辦法修訂案報告。

• (二)承認事項：1.109年度營業報告書及財務報表案。2.109年度盈餘分派案。

• (三)討論事項：1.「董事選任程序」管理辦法修訂案。

• (四)臨時動議。

二、本公司一○九年度盈餘分配案，經董事會決議擬訂如下：

• (1)擬提撥新台幣92,237,046元，發放股東現金股利，每股配發新台幣0.5元，俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之。 (2)本次盈餘分配案，如遇本公司發行且流通在外股數變動等因素，致股東配息率有調整之必要時，擬請股東會授權董事長調整之。 三、依公司法第165條規定自110年4月12日起至110年6月10日止停止股票過戶。

• 四、檢奉出席簽到卡及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日攜往 會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」 受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理人永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

• 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月11日至110年6月7日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東e票通」，依相關說明投票。【https://www.stockvote.com.tw】。

• 七、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月10日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址 https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。

• 八、本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。 九、敬請 查照辦理為荷。

• 此 致

貴股東 三晃股份有限公司董事會 敬啟

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表

第 四 聯	地 址	電 話	地 址	電 話
	台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02)2351-6733	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025
	台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02)2382-5563	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202
	台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	桃園市楊梅區新成路120號	(03)475-6783
	台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02)2331-6372	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
	台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店)	(03)551-4141
	台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037)627-163
	台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
	台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
	台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
	台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	台中市西屯區朝馬路110號(朝馬足球場旁)	(04)2255-5059
	台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
	台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04)2686-2732
	台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
	台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04)835-0257
	台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02)2828-2007	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
	台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	雲林縣斗六市育才街120號	(05)534-1535
	台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
	新北市汐止區康寧街425號1樓(宥鈞安全帽)	(02)2695-3448	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
	台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
	新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
	新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(伯朗佛俱巷子內)	(02)2273-0628	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
	新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行)	(02)2915-1413	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088
	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
	新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02)2231-1618	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
	新北市三重區安樂街46號	(02)2980-4817	高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
	新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02)2677-2049	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277
	宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03)932-9510	花蓮市福建街199號	(038)331-010
	桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715	台東市更生路149號	(089)351-883

• 委託書填發使用須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽 名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託 出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託 書規則及公司法第一七七條規定辦理。

指派書 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽 茲指派 君 名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託 為本法人股東代表，授權出席 出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託 貴公司一一○年六月十日 書規則及公司法第一七七條規定辦理。 股東常會，依法行使一切股東 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委 託書，並以委託一人為限。 權利。 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如 此致 為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 三晃股份有限公司 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料 法人股東： ，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者 ，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委 中華民國110年 月 日 託代理人出席行使之表決權為準。

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