SUNKO — AGM Information 2017

Jun 27, 2017

三晃股份有限公司 一０六年股東常會各項議案參考資料

開會時間：一０六年六月十五日(星期四)上午九時整

開會地點：彰化縣和美鎮湖內里工一路5 號(本公司全興廠餐廳)
二、承認事項

第一案(董事會提案)

案 由：一○五年度營業報告書及決算表冊，提請承認。

• 說 明：1. 本公司民國一○五年度營業報告書、個體財務 報表及合併財務報表，業經安永聯合會計師事 務所 嚴文筆會 計師及 凃清淵會 計師查核完竣。

• 查核後之資產負債表、綜合損益表、權益變動 表、現金流量表等，請參閱議事手冊附件四。

• 2.敬請 承認。

決  議：

第二案(董事會提案)

案  由：一○五年度盈餘分派案，提請承認。

• 說 明：1.本公司一○五年度稅後純益新台幣209,114,926 元, 彌補以往年度虧損新台幣21,193,451 元及扣除確定 福利計劃之再衡量數新台幣1,101,135 元，提列法定 盈餘公積18,682,034 元及特別盈餘公積7,238,883 元後可分配盈餘為新台幣160,899,423 元，擬配發股 東現金股利155,643,141 元，每股配發0.7 元。現金 股利計算至元為止，以下捨去，不足一元之畸零款合 計數，授權董事長洽特定人全權處理。於股東常會承 認後授權董事會訂定除息基準日。

          上列股東配息率俟後如因現金增資發行新股、買回本
公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換或
員工認股權憑證行使等影響流通在外股份數量，致股
東配息率因此發生變動者，授權董事長全權處理之。
2.一○五年度盈餘分派表，請參閱下頁。
3.敬請  承認。

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決  議：

• 三、討論事項(董事會提案)

• 案 由：「取得或處分資產處理程序」修訂案，提請討論。 說 明：1.因應金管會於106 年2 月9 日(金管證發字第 1060001296 號)發佈修正「公開發行公司取得或處分 資產處理準則」部分條文，及考量公司合併後之組織 規模運作情形等修正部分內容，請參閱議事手冊附件 五。

  • 2.敬請 核議。

決  議：