SUNKO — AGM Information 2015

Dec 25, 2015

請 國內郵簡 沿 開會通知請即拆閱 此 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 虛 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 線 恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648 先 折 再 撕

請 沿 此 虛 線 先 折 再 撕

==> picture [33 x 33] intentionally omitted <==

105 地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 三晃股份有限公司����� 統一綜合證券股份有限公司����� 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 網 址：http://www.pscnet.com.tw/

==> picture [231 x 115] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

股 務 代 理 部 地 圖
光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
南 京 東 路 五 段
八 德 路復 台北馥敦南 京 館 吉祥路 第一銀行 捷運三號出口股務代理部 統一證券 東 國泰世華 基 往松山車站
北 京華城 東寧路 ���� 興 隆 國 內
�������������������������
路 ��������� 路 中農科技 大樓 路 郵資已付
您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置：
南京公寓：204、306、306區、307、53、605快、668、675、711 、棕10、棕9、紅25 台北郵局許可證
京 華 城：202、203、205、257、276、605、605副、605新台五
、669 台北字第 928 號
東興路一：277、279、282副、46、612、612區、內科通勤專車19
、藍10、藍26
捷運松山線站名:南京三民站(3號出口)
麥帥公路
----- End of picture text -----

股東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

==> picture [554 x 196] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

第一 104 親自出席通知書 本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。 三晃股份有限公司104年第一次股東臨時會 第二
���
聯 本股東決定親自出席104年10月15日舉 104 出席簽到卡 聯
： 行之104年第一次股東臨時會，即請查 ��� ：
親 照並將出席簽到卡寄交本人收執。 時間：民國104年10月15日(星期四)上午九時整 出
自 此 致 地點：台中市大里區仁美路158號本公司大里廠餐廳 席
出 三晃股份有限公司 股東戶號： 簽
席 到
通 持有股數： 卡
(委託出席者請蓋背面委託書處)
知
書 股東 ：戶號 收股股東通訊地址東 戶 名：：
股東 ： 件人代理人姓名：
戶名 代理人通訊地址：
親自出席簽章處
編號： 核對 出席編號： 核權
(
)
----- End of picture text -----

開 會 通 知 書

• 一、茲訂於104年10月15日(星期四)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假台中市大里區仁美路158號本公 司大里廠餐廳，召開104年第一次股東臨時會，會議主要內容：(一)選舉事項：補選本公司董事及監察人案。(二)討論事項：解除本公司新選任董 事之競業禁止限制案。(三)臨時動議。

• 二、擬解除本公司新選任董事之競業禁止限制案：

• （一）依公司法第二○九條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

• （二）本次改選後之新任董事如有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任該公司董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，

• 第 擬提請股東會同意解除該新任董事及其代表人之競業禁止限制。

三 三、茲依公司法第一六五條規定，自104年9月16日起至104年10月15日止停止股票過戶。 聯 四、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東臨時會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第一聯親自出席 通知書暨第二聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書暨第二聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開 會５日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴 股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東臨時會。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司於104年9月29日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:http://free.sfi.org.tw)，投資人如欲查詢，可直 接鍵入網址後至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選右側『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

• 六、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 七、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

三晃股份有限公司董事會 敬啟

==> picture [43 x 38] intentionally omitted <==

CS5

全通事務處理(股)公司徵求場所

第 四 聯	地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
	台北市重慶南路一段18號	（02）2341-0902	台北市南港區南港路一段91號（全國不動產旁邊）	（02）2653-9791	苗栗市中正路339號（舊苗農北側）	（037）321-609	嘉義縣民雄鄉福樂村埤角3之1號	（05）220-0923
	台北市武昌街一段2號（咖啡廳邊）	（02）2392-1769	台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	（02）2936-7378	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837	台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
	台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376	台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
	台北市南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	（02）2351-6733	新北市汐止區康寧街425號1樓（宥鈞安全帽）	（02）2695-3448	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514	台南市北區公園路128號2樓之9	（06）221-9015
	台北市重慶南路三段111號1樓（欣泰廚具）	（02）2365-6701	新北市土城區學府路一段256巷2弄7號（豬肉攤）	（02）2958-8659	台中市南屯區南屯路二段116號（匯芳書局）	（04）2471-5092	台南市西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
	台北市館前路6號12樓之8（燦坤右側站前大廈）	（02）2331-2141	新北市板橋區文化路一段188巷7 弄40號（油庫市場內）	（02）2257-2976	台中市南屯區黎明路一段1007號（鎮泓文化廣場）	（04）2389-5516	台南市安南區大安街53號（慈安藥局）	（06）255-1117
	台北市懷寧街42之1號1樓（村豐機車行）	（02）2381-8001	新北市板橋區五權街65巷10號（五權公園口）	（02）2954-4325	台中市北屯區松義街298號	（04）2243-6175	台南市安平區國平路556號（立佳藥粧）	（06）293-6730
	台北市懷寧街74號	（02）2392-1769	新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019	台中市太平區成功東路255號（建興路口）	（04）2277-1106	台南市永康區自強路330巷6號（百聖中西藥局）	（06）233-6549
	台北市南京西路163號1樓97室	（02）2555-7396	新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	（02）2915-1413	台中市大里區至聖路20號（元大證斜對面）	（04）2481-7148	台南市永康區復興路295號（廣大電器）	（06）313-8475
	台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	新北市新店區中正路380號1樓（永利機車行,近耕莘醫院）	（02）2915-1413	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955	台南市麻豆區興中路88號（安安藥局）	（06）572-7475
	台北市延平北路二段96號（華銀警衛室）	（02）2555-7396	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426	台中市清水區中華路590號（瑞成汽車修配廠）	（04）2622-1182	台南市新營區永安街3之1號	（06）635-0786
	台北市延平北路二段109號（優達刻印配鎖）	（02）2556-3138	新北市永和區中正路653號（和欣機車行）	（02）2920-8426	台中市龍井區沙田路五段357巷8號（全聯福利中心對面）	（04）2635-7178	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
	台北市吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077	新北市中和區民享街88巷17號1樓	（02）2231-1618	台中市大甲區五福街60號（老人安養院對面）	（04）2686-2732	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
	台北市松江路108巷29號1樓（欣大文具店）	（02）2542-6127	新北市中和區新生街30巷10號（積穗加油站對面）	（02）2231-1618	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060	高雄市鹽埕區新興街124號（大仁路口豐茂五金行）	（07）551-3569
	台北市松江路123巷8號2樓（南京東路口）	（02）2501-5528	新北市新莊區公園一路70巷2號（奇桀汽車美容旁巷）	（02）2993-1020	彰化市三民路237巷65號	（04）729-9815	高雄市新興區中正三路98號（近仁愛街王品）	（07）237-9898
	台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）	（02）2506-2926	新北市樹林區保安二街19號（國清電器）	（02）2681-3471	彰化縣鹿港鎮三民路260號	（04）777-2715	高雄市新興區自立二路76號（中正四路口三陽機車）	（07）288-5093
	台北市民生東路四段80巷5號	（02）2547-3039	新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	（02）2677-2049	彰化縣員林鎮中山南路187號	（04）835-0257	高雄市新興區南台路45號（中正南台三信合作社對面）	（07）282-2088
	台北市龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952	新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817	彰化縣田中鎮中山街335巷28號（謝英代書）	（04）874-2818	高雄市三民區建興路192號（櫻花廚具）	（07）384-9900
	台北市三民路142號1樓 （三富機車行）	（02）2762-5690	新北市三重區集美街23號	（02）2978-8331	彰化縣北斗鎮復興路56號（翔麗電腦）	（04）887-1520	高雄市小港區平和六路72之1號2樓（中鋼社區）	（07）841-0503
	台北市延吉街12號1樓（吉仁鎖店）	（02）2578-0782	新北市蘆洲區中山二路36巷31號 1樓（雜貨店）	（02）2285-0627	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456	高雄市小港區華山路128之5號（華山國小旁櫻花廚具）	（07）806-4070
	台北市延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412	新北市蘆洲區民族路580號	（02）2281-2918	雲林縣北港鎮文化路148號（永利牛排館）	（05）782-3416	高雄市楠梓區樂群路223號（加昌國小對面）	（07）364-6071
	台北市忠孝東路四段216巷51號（正大蔘藥行）	（02）2778-3413	基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	雲林縣北港鎮民樂路25號	（05）782-6542	高雄市左營區海德路41號	（07）582-1886
	台北市忠孝東路五段295巷58之1號	（02）2764-6015	宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）	（03）932-9510	雲林縣虎尾鎮福民路67號（長春中藥房）	（05）586-2435	高雄市左營區立信路221號	（07）556-0985
	台北市新生南路一段138之1號	（02）2740-8229	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	（05）586-2435	高雄市鳳山區五甲二路241號（電信局對面）	（07）722-9124
	台北市復興南路一段321號1樓A17室（信義路口）	（02）2501-5529	新竹市光復路一段250號（老爺對面、億客來超市內）	（03）523-8926	雲林縣斗六市育才街120號	（05）534-1535	高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
	台北市敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889	新竹縣竹東鎮安東路7號1樓（下公館站斜對面）	（03）595-6889	嘉義市忠義街68號	（05）222-3203	高雄市旗山區中山路139號	（07）662-9792
	台北市虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992	新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園嬰兒用品店）	（03）551-4141	嘉義市興中街209號	（05）276-6189	高雄市大寮區中正路76號（大寮捷運站）	（07）783-8804
	台北市士林區承德路四段10巷57號	（02）2811-3743	桃園市中壢區中台路25號	（03）426-0715	嘉義縣水上鄉中和路292之1號	（05）268-5486	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
	台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	（02）2828-2007	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025	嘉義縣朴子市市西路40號	（05）379-4061	屏東縣潮州鎮延平路136號（國泰大樓旁）	（08）789-0748
	台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151	桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	（03）367-1202	嘉義縣大林鎮明和里89號	（05）265-7512	花蓮市福建街199號	（038）331-010
	台北市內湖區內湖路一段417號（永盛廚具）	（02）2797-0749	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	（037）627-163	嘉義縣民雄鄉保生街32號	（05）226-2722	台東市更生路149號	（089）351-883

第 五 聯 貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回	委 託 書 授權日期 年 月 日 編號： 核對： 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 行 為 。 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股 東代理人，出席本公司104年10月15日舉行之第一次股東臨時會，代理人並依下列授權 行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾 選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.補選本公司董事及監察人案。 2.解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。 3.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任 受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（ 限此一會期）。 此 致 三晃股份有限公司 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權	委 託 書 授權日期 年 月 日 編號： 核對： 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 行 為 。 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股 東代理人，出席本公司104年10月15日舉行之第一次股東臨時會，代理人並依下列授權 行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾 選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.補選本公司董事及監察人案。 2.解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。 3.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任 受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（ 限此一會期）。 此 致 三晃股份有限公司 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權	證券代號：1721	證券代號：1721	證券代號：1721	證券代號：1721	證券代號：1721	證券代號：1721	證券代號：1721
		電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 行 為 。 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書	委託人（股東）					編 號	三晃 G3
			股東 戶號			持有 股數		簽名或蓋章
			姓 名 或名稱
			徵 求 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			受託代理人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			����� �����
			住 址

徵求場所及人員簽章處：

紀念品洽領須知

• 一、紀念品於開會當天會場發放，且發放至會議結束，會後恕不補發亦不郵寄。（紀念品不足時 以等值商品替代)

• 二、股東如不克出席欲提前領取紀念品者可委託徵求人代理出席，請於104年9月29日至104年 10月8日洽徵求人徵求場所辦理。

• 三、辦理時間：上午8:30∼下午4:30。

• 四、紀念品其他有關訊息可在統一證券股份有限公司網站(網址:http://www.pscnet.com.tw/) 紀念品專區查詢。

第 三晃股份有限公司104年第一次股東臨時會委託書徵求人彙總名單

第一次股東臨時會日期104年10月15日

六

聯	序 號 1	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為 處理徵求事務者名稱（請簡 明扼要記載，無須逐一列舉
		永豐金證券股 份有限公司 (簡稱:「永豐 金」,「永丰金 」,「永豐金證 」, 「永丰金 證」 ,「永豐 金証」, 「永 豐金證券」, 「永丰金證券 」 ,「永豐金 証券」)	1.國慶化學股份有 限公司 負責人：凱棣股 份有限公司 2.美璽投資股份有 限公司 負責人:邱季枝 3. 劉漢濱	董事 1.黃志遠 2.謝疇棓	1.重視企業社會責任，根植 台灣，持續本業穩健投資 ，永續經營。 2.整合研發、生產、行銷， 提升品質，創新商品，建 立企業形象。 3.強化內稽內控制度，建立 風險管理機制。	(1)永豐金證券股務代理部 電話：(02)2381-6288 地址：台北市博愛路17號3樓 (2)全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 電話：(02) 2521-2335 地址：台北市大安區敦化南路 2段11巷22號 [限徵求1,000股(含)以上]
				監察人 1.劉漢濱 2.呂松裕	不適用

• 註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

委託書用紙使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求 人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣 告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項 議案之意見。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄 內填寫身分證字號或統一編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構， 請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 4.其他議案事項性質依本規定列示。

• 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股 東會者，應於股東會開會二日前，以書 面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 者，以委託代理人出席行使之表決權為 準。

• 6.委託格式如第五聯。

CS5