Sunjuice — AGM Information 2014

Jun 20, 2014

鮮活控股股份有限公司

二0 一四年股東常會議案參考資料

壹、時間：二0一四年六月六日（星期五）上午十一時整

贰、地點：耐斯王子大飯店（嘉義市忠孝路600號5F）

、 參 承認事項

第一案  董事會提

• 案 由：承認2013 年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

• 說 明：一、本公司2013 年度營業報告書、合併財務報表業已編製完成。

• 二、本案業經董事會討論通過後並經監察人審查完畢，依法提請提請 股東常會承認。

第二案 董事會提

• 案 由：承認2013 年度盈餘分配案，敬請 承認。

• 說 明：一、依據開曼法令及本公司章程之規定辦理。

• 二、檢附2013 年度盈餘分配表，請詳議事手冊。

• 三、本公司2013 年度盈餘分配表業經董事會審議後，提交2014 年股 東常會承認通過後，授權董事會訂定除權息基準日，並全權處理 相關事宜。

• 四、配發現金股利不足壹元之畸零款合計數授權董事長洽特定人調整 之。

• 五、嗣後如因辦理現金增資、買回庫藏股或註銷等其他因素致影響流 通在外股份數，擬請股東常會授權董事會調整配息率及配股率， 並全權處理相關事宜。

肆、討論及選舉事項

第一案  董事會提

• 案 由：本公司2013 年度盈餘轉增資案，提請 討論。

• 說 明：一、本公司考量充實營運資金及未來業務發展需要，擬辦理盈餘轉增 資新台幣70,560,000 元，發行新股7,056,000 股，每股面額新台

幣10 元。

• 二、由原股東按原持有股份比例每仟股無償配發新股400 股，配發不足 一股之畸零部分得由股東自行合併成一整股，於停止過戶起五日內 向本公司股務代理機構辦理，逾期未辦理者按面額折發現金，計算 至元為止，其股份授權董事長洽特定人認購。

• 三、新股之權利義務與原有股份相同，嗣後若因辦理現金增資、買回本 公司或可轉換公司債轉換股份或員工認股權轉換股份致影響流通 在外股份數量，授權董事會調整配股率。

• 四、本次發行新股案，由董事會另行訂定增資配股基準日及處理相關細 節。

第二案 董事會提

• 案 由：修訂「公司章程」，提請 討論。

• 說 明：一、為配合公司營運需求，擬修改本公司之公司章程並由修改後公司章 程完全取代之，並送請普華商務法律事務所楊敬先律師審閱完竣。

• 二、修訂條文對照表，請詳議事手冊。

• 三、本案經董事會議通過後，提交 201 4 年股東常會討論並經股東會特 別決議通過。

第三案 董事會提

• 案 由：修訂「資金貸與他人管理作業辦法」案，提請 討論。

• 說 明：為配合法令規定及公司營運需要，擬修訂本公司之「資金貸與他人管 理作業辦法」，修訂條文對照表，請詳議事手冊。

第四案 董事會提

• 案 由：修訂「取得或處分資產管理程序」案，提請 討論。

• 說 明：為配合法令規定及公司營運需要，擬修訂本公司之「取得或處分資產 管理程序」，修訂條文對照表，請詳議事手冊。

第五案  董事會提

• 案 由：改選董事（含獨立董事）及監察人案，提請 討論。

• 說 明：一、因董監任期至2014 年6 月28 日屆滿，擬選任董事八席（含獨立董 事三席）及監察人三席。

• 二、本屆董事及監察人自本次股東會改選後立即解任。

• 三、 本次改選後董事暨監察人任期為自2014 年6 月6 日起至2017 年 6 月5 日止，任期三年。

• 四、本次選舉案之獨立董事候選人名單依公司法第192 條之1 規定辦 理，選任獨立董事三人，獨立董事候選人名單請詳議事手冊。

第六案：董事會提

• 案 由：解除新任董事競業禁止案，提請 討論。

• 說 明：為業務之需要，擬解除本公司本次股東會所選任之董事及其法人代表 人，可能發生同時擔任與本公司營業範圍類同之他公司董事，而有受公 司法第 209 條競業禁止之限制情形，併此解除上述之競業禁止，提請股 東會討論。