Sunjuice — AGM Information 2014

Mar 14, 2014

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本資料由　 (上市公司) 1256 鮮活果汁-KY　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/14	發言時間	17:28:17
發言人	吳明憲	發言人職稱	副總經理	發言人電話	0972522666
主旨	公告本公司董事會決議召開民國一○三年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/14
說明	1.董事會決議日期:103/03/14 2.股東會召開日期:103/06/06 3.股東會召開地點:耐斯王子大飯店（嘉義市忠孝路600號5F） 4.召集事由: 一、報告事項 （一）2013年度營業報告書 （二）監察人審查2013年度決算表冊報告 二、承認事項 （一）承認2013年度營業報告書及財務報表案 （二）承認2013年度盈餘分配案 三、討論事項一 （一）本公司2013年度盈餘轉增資案 （二）修訂「公司章程」案 （三）修訂「資金貸與他人管理作業辦法」案 （四）修訂「取得或處分資產管理程序」案 四、選舉事項 （一）改選董事（含獨立董事）及監察人案 五、討論事項二 （一）解除新任董事競業禁止案 六、臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/08 6.停止過戶截止日期:103/06/06 7.其他應敘明事項: 一、辦理過戶日期時間：103年04月07日16時30分前(24小時制) 二、辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部 　　　　　　　 地址：台北市忠孝東路二段95號 　　　 電話：(02)3393-0898 三、辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，現場過戶者請於 103年04月07日(星期一)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄 者以103年04月07日(最後過戶日)郵戳為憑。 四、依照公司法第172條之1規定，訂定103年股東常會受理股東提案期間為 103年04月07日至103年04月17日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.