Sunjuice — AGM Information 2013

Jul 29, 2013

鮮活控股股份有限公司

二0一三年股東常會議案參考資料

壹、時間：二0一三年六月四日（星期二）上午十一時整

贰、地點：耐斯王子大飯店（嘉義市忠孝路600號5F）

、 參 承認事項

第一案  董事會提

• 案 由：承認2012 年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

• 說 明：一、本公司2012 年度營業報告書 、 合併財務報表業已編製完成。

• 二、本案業經董事會討論通過後並經監察人審查完畢，依法提請提請 股東常會承認。

第二案  董事會提

• 案 由：承認2012 年度盈餘分配案，敬請 承認。

• 說 明：一、依據開曼法令及本公司章程之規定辦理。

  • 二、檢附2012 年度盈餘分配表，請詳議事手冊。

• 三、本公司2012 年度盈餘分配表業經董事會審議後，提交2013 年度 股東常會承認通過後，授權董事會訂定除息基準日，並全權處理 相關事宜。

肆、討論事項

第一案  董事會提

• 案 由：修訂「公司章程」，提請 討論。

• 說 明：一、為配合公司營運需求，擬修改本公司之公司章程並由修改後公司章 程完全取代之，並送請普華商務法律事務所楊敬先律師審閱完竣。

• 二、修訂條文對照表，請詳議事手冊。

• 三、本案經董事會議通過後，提交 2013 年股東常會討論並經股東會特 別決議通過。

第二案 董事會提

• 案 由：修訂「取得或處分資產管理程序」案，提請 討論。

• 說 明：為配合法令規定及公司營運需要，擬修訂本公司之「取得或處分資產 管理程序」，修訂條文對照表，請詳議事手冊。

第三案：董事會提

• 案 由：修訂「資金貸與他人管理作業辦法」案，提請 討論。

• 說 明：為配合法令規定及公司營運需要，擬修訂本公司及本公司之重要營運 子公司—鮮活食品 (昆山)有限公司，以及子公司—鮮活果汁工業(昆 山)有限公司「資金貸與他人管理作業辦法」，修訂條文對照表，請詳 議事手冊。

第四案：董事會提

• 案 由：修訂「背書保證管理作業辦法」案，提請 討論。

• 說 明：為配合法令規定及公司營運需要，擬修訂本公司及本公司之重要營運 子公司—鮮活食品(昆山)有限公司，以及子公司—鮮活果汁工業(昆山) 有限公司之「背書保證管理作業辦法」，修訂條文對照表，請詳議事手 冊。