Sunjuice — AGM Information 2013

Mar 15, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1256 鮮活果汁-KY　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/15	發言時間	13:27:08
發言人	吳明憲	發言人職稱	副總經理	發言人電話	0972522666
主旨	公告本公司董事會決議召開民國一○二年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/15
說明	1.董事會決議日期:102/03/15 2.股東會召開日期:102/06/04 3.股東會召開地點:耐斯王子大飯店（嘉義市忠孝路600號5F） 4.召集事由: 一、報告事項 （一）2012年度營業報告書 （二）監察人審查2012年度決算表冊報告 （三）「董事會議事規範」修訂案 （四）採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之 特別盈餘公積數額報告 二、承認事項 （一）承認2012年度營業報告書及財務報表案 （二）承認2012年度盈餘分配案 三、討論事項 （一）修訂「公司章程」案 （二）修訂「取得或處分資產管理程序」案 （三）修訂「資金貸與他人管理作業辦法」案 （四）修訂「背書保證管理作業辦法」案 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/06 6.停止過戶截止日期:102/06/04 7.其他應敘明事項: 一、辦理過戶日期時間：102年04月5日16時30分前(24小時制) 二、辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部 　　　　　　　 地址：台北市忠孝東路二段95號 　　　 電話：(02)3393-0898 三、辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，因最後過戶日 102年4月5日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於請於102年04月3日(星期三) 下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以102年04月5日(最後過戶日) 郵戳為憑。 四、依照公司法第172條之1規定，訂定102年股東常會受理股東提案期間為 102年03月29日至102年04月08日。

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