SUNIC SYSTEM Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2025

Jan 21, 2025

선익시스템/전환가액의조정/(2025.01.21)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
1	비상장	61,988	49,591
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1	42,000,000,000	KRW : South-Korean Won	677,550	846,927
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 본건 사채 발행 후 매 [7]개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다)의 80% 이상이어야 한다. 2. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균 주가 : 45,836원 ② 1주일 가중산술평균 주가 : 47,642원 ③ 최근일(기산일) 가중산술평균 주가 : 48,394원 ④ 산술평균가액([①+②+③/3] : 47,291원 ⑤ 기준가액(③, ④ 중 높은 금액) : 48,394원 ⑥ 최초 전환가액 : 61,988원 ⑦ 조정 전 전환가액 : 61,988원 ⑧ 최저조정가액 한도(⑥의 80%) : 49,591원 ⑨ 조정 후 전환가액 : 49,591원
5. 조정가액 적용일		2025-01-21
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사항은 시가변동에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. - 상기 '2. 전환가능주식수 변동'의 전환가능주식수는 현재 기준 미전환사채의 권면 총액을 전환가액으로 나눈 결과이며, 전환가능주식수 계산시 소수점 미만은 절하합니다. - 상기 '4. 조정근거 및 방법'의 최저조정가액 한도는 [증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정] 제 5-23조(전환가액의 하향조정)에 의하여 [최초 발행가액의 80%]입니다.
※ 관련공시		2024-06-05 전환사채권발행결정(제1회차) 2024-06-21 증권 발행결과(자율공시)