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Feb 22, 2024

성우전자/주주총회소집결의/(2024.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-25
시간	09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 번영로 68번지(성곡동) 시화공단 4마 606호 본사 회의실
3. 의안 주요내용		회의 목적 사항 가.보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임결과 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 1) 제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 김국만 신규선임) 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김국만	1957-05	3년	신규선임	비상근	-. 前에스인포텍 전무이사 -. 前성우전자 전 부사장 -. 現비엔에프코퍼레이션 사장