SUNGWOO HITECH CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 27, 2020

성우하이텍/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		경상남도 양산시 소주공단3길 50 (소주동) ㈜성우하이텍 서창공장 6층 대강당
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제39기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(3명)    2-1호 : 사내이사 조성현 선임의 건 (재선임)    2-2호 : 사외이사 주선회 선임의 건 (재선임)    2-3호 : 사외이사 이대식 선임의 건 (신규선임) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)    3-1호 : 감사위원회 위원 주선회 선임의 건 (재선임)   3-2호 : 감사위원회 위원 이대식 선임의 건 (신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조성현	1976-10	3	재선임	(현)성우하이텍 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
주선회	1946-02	3	재선임	대검찰청 공안부장 역임 광주고등검찰청 검사장 역임	-
이대식	1955-10	3	신규선임	(현)부산대학교 경제학부 교수	기술보증기금 비상임이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
주선회	1946-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	대검찰청 공안부장 역임 광주고등검찰청 검사장 역임
이대식	1955-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현)부산대학교 경제학부 교수 (현)기술보증기금 비상임이사