SUNGWOO HITECH CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 28, 2019

성우하이텍/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		경상남도 양산시 소주공단3길 50 (소주동) 성우하이텍 서창공장 6층 대강당
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호의안: 제38기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 이사 선임의 건(3명)     3-1호: 사내이사 이명근 선임의 건 (재선임)     3-2호: 사내이사 이문용 선임의 건 (재선임)     3-3호: 사외이사 예월수 선임의 건 (신규선임) 제4호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (1명)     4-1호: 감사위원회 위원 예월수 선임의 건 (신규선임) 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이명근	1944-11	3	재선임	(현)성우하이텍 대표이사 회장
이문용	1961-01	3	재선임	(현)성우하이텍 대표이사 사장 (총괄본부장)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
예월수	1945-12	3	신규선임	신용보증기금 부산경남 본부장 역임 신보에이드 대표이사 역임	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
예월수	1945-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	신용보증기금 부산경남 본부장역임 신보에이드 대표이사 역임