SUNGHO ELECTRONICS CORP. — Capital/Financing Update 2019

Sep 4, 2019

성호전자/전환가액의조정/(2019.09.04)전환가액의조정(제11회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
11	비상장	869	856
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)
11	6,000,000,000	KRW : South-Korean Won	6,904,487	7,009,345
3. 조정사유		시가하락에 의한 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 - 사채 발행 후 1개월이 경과한 날(2019년 07월 04일)부터 매 1개월마다 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 85% 이상이어야 된다. - 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. - 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 (A) 1개월 가중산술평균주가 : 782원 (B) 1주일 가중산술평균주가 : 817원 (C) 최근일 가중산술평균주가 : 836원 (D) 산술평균가액 : 812원[(A+B+C)/3] (E) 기준주가[(C)와 (D)중 높은가액)] : 836원 (F) 최저조정한도 : 856원 (G) 조정 후 전환가액 : 856원(원단위미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2019-09-04
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2019-06-04 전환사채권발행결정(제11회차) 2019-06-04 증권 발행결과(자율공시)(제11회차 CB) 2019-08-05 전환가액의조정(제11회차)