SUNGHO ELECTRONICS CORP. — AGM Information 2024

Mar 8, 2024

성호전자/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-27
시간	9시
2. 장소		당사 군포 사무실 대회의실 (경기도 군포시 공단로 142, 4층)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 - 외부 감사인 선임 보고 2. 주주총회 부의 안건 - 제 1호 의안 제 51기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 - 제 2호 의안 : 사내이사 박현남 재선임의 건 - 제 3호 의안 : 감사 이철구 선임의 건 - 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박성재	1984-11	3	재선임	ABN AMRO IB 인턴쉽 (2008.06) University of Michigan 졸업(2010.06) 성호전자 대표이사 (2021.04 ~ 현재)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이철구	1960-09	3	재선임	상근	한국외국어 대학교 졸업(1989.02) (주)풍국산업 입사(1989.03) 북두전자 사장 취임 (1999.12)