SUNGHO ELECTRONICS CORP. — AGM Information 2022

Feb 24, 2022

성호전자/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	09시
2. 장소		당사 군포 사무실 대회의실 (경기도 군포시 공단로 142)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 감사보고 및 영업보고    - 내부회계 관리 제도 운영 실태 보고    - 외부 감사인 선임 보고 2. 주주총회 부의 안건    - 제1호 의안 :      제49기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 (연결포함)승인의 건    - 제2호 의안 : 사외이사 백덕기 선임의 건    - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건    - 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본점 사무실의 협소로 인하여 당사 군포 지점의 대회의실을   '제49기 정기 주주총회' 개회장으로 사용함.   - 현임 오기근 사외이사가 일신상의 사정으로 임기 중 사임을 표명하여 이번 정기 주주총회에서 사회이사를 신규 선임하고자 함.
※관련공시	2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백덕기	1954-09	3	신규선임	선린상고 서울은행 입행 하나은행 합병 하나은행 응암동 지점장 하나은행 퇴사	-