Sunfly Intelligent Technology Co., LTD — Board/Management Information 2021

Jun 2, 2021

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2021-045 昇辉智能科技股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年6 月2 日召开第 四届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于 聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司 副总经理的议案》以及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任纪法清先生担任公司总经理，CHANG PENG 女士、柳云 鹏先生、张毅先生、崔静女士担任公司副总经理，张毅先生担任公司财务总监， 崔静女士担任公司董事会秘书，张晓艳女士、邹美凤女士担任公司证券事务代表， 任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人 员、董事会秘书及证券事务代表的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不 存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监 会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，其任职资格和聘任程序符合相关法律法 规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事对聘任高级管理人员事项 发表了同意的独立意见。

崔静女士、张晓艳女士、邹美凤女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资 格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。 董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：崔静、张晓艳、邹美凤

通讯地址：山东省烟台莱阳市龙门西路256 号

邮政编码：265200 办公电话：0535-7962672/0535-7962877

传真号码：0535-7962877

电子信箱：shkj@sunflytech.com

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2021 年6 月2 日

公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表简历

纪法清先生 中国国籍，无永久境外居留权，1961 年出生，历任莱阳市师 范学校教师、莱阳大理石总厂经理助理、莱阳城建集团公司任企业科科长、莱阳 城建集团公司任企业科科长兼莱阳华发电器有限公司董事长、总经理、山东鲁亿 通电气有限责任公司董事长、总经理。现任微红投资执行董事兼经理、莱阳微日 红投资中心执行事务合伙人，烟台市第十五届、第十六届人大代表、莱阳市工商 联副主席，公司董事、总经理。

截至目前，纪法清先生直接持有公司股份117,567,621 股，占公司总股本的 23.59%，除与股东莱阳微红投资有限责任公司（持有公司股份25,106,075 股， 占公司总股本的5.04%）属于一致行动人外，与其他持有公司5%以上股份的股东、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相 关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

CHANG PENG 女士 澳大利亚籍，1979 年出生，澳洲伍伦贡大学工商管理、 理学双硕士学位，清华大学EMBA。曾就职于Hanjin Shipping Co.,Ltd.（AUS）， iView Limited（HK），现任公司副总经理，昇辉控股有限公司总裁，兼任佛山女 企产业创新分会副会长等社会职务，荣获“广东省优秀女企业家”称号，拥有丰 富的海内外实战工作经验，已建立对现代企业管理的独特认知体系。

截至目前，CHANG PENG 女士直接持有公司股份1,595,000 股，占公司总股 本的0.32%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性 文件和公司《章程》的有关规定。

柳云鹏先生 中国国籍，无永久境外居留权，1973 年出生。公司成立以来 一直在公司任职，具体情况如下：2003-2011 年任职于山东鲁亿通电气设备有限 公司，历任销售经理、生产部部长、董事、副董事长；2011 年至今任公司总经 理，现任公司董事、副总经理。

截至目前，柳云鹏先生直接持有公司股份3,699,045 股，占公司总股本的 0.74%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所 规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件 和公司《章程》的有关规定。

张毅先生 1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注 册会计师、律师。历任浙江万向集团特轴公司财务部主办会计，顺德智信会计师 事务所审计部审计经理，广东养宝生物制药有限公司财务总监，佛山市顺德区创 源投资有限公司财务经理，现任公司董事、副总经理、财务总监，昇辉控股有限 公司董事。

截至目前，张毅先生直接持有公司股份1,224,000 股，占公司总股本的 0.25%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性 文件和公司《章程》的有关规定。

崔静女士 ： 1975 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，毕业于西安电子 科技大学，高级工程师。公司成立以来一直在公司任职，拥有20 余年电气机械 行业技术、管理经验，具有丰富的产业投融资经验，主持并完成公司股份改制、 IPO、重大资产重组、股权激励等重大项目， 2011 年取得董事会秘书证书，目 前全面负责公司投融资、市值管理及证券事务等业务，现任公司董事、副总经理、 董事会秘书。

截至目前，崔静女士直接持有公司股份1,898,233 股，占公司总股本的0.38%， 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定 的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公 司《章程》的有关规定。

张晓艳女士 ：1989 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，本科学历，取 得山东大学双学位法学专业毕业证书。2012 年10 月入职公司财务部，2013 年7 月至今任职于公司证券事务部。

截至目前，张晓艳女士直接持有公司股份38,091 股，占公司总股本的0.01%， 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不 存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情 形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章 程》的有关规定。

邹美凤女士 ： 1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 2011 年1 月至2013 年8 月，历任广东好帮手电子科技有限公司财务中心项目专 员、资金专员、预算主管；2013 年9 月至2014 年10 月，任深圳景同信息科技 有限公司业务部FICO 咨询顾问；2014 月11 月至2017 年4 月任广州初哥信息科 技有限公司财务咨询项目经理；2017 年5 月至今，任昇辉控股有限公司财务中 心资金经理，2019 年3 月11 至今，任公司证券事务代表。

截至目前，邹美凤女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职 资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。