SUNDIRO HOLDING CO., LTD. — Audit Report / Information 2021

Apr 29, 2021

新大洲控股股份有限公司

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内部控制审计报告

大华内字[2021]000272号

给排事条所(特

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

新大洲控股股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2020年12月31日)

目 录

页 次

内部控制审计报告 $\overline{\phantom{a}}$

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地址: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 电话: 010-58350011 传真: 010-58350006 www.dahua-cpa.com

内部控制审计报告

大华内字[2021]000272号

新大洲控股股份有限公司全体股东:

大華會計師事務所

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了新大洲控股股份有限公司(以下简称新大洲控股) 2020年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 讲行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

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大华内字[2021]000272 号内部控制审计报告

我们认为, 新大洲控股于 2020年 12月 31日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。

中国注册会计师:

中国注册会计师:

惠增强

孙彤

二〇二一年四月二十八日

B a a a a a a a a a a a a a a a a a a ဌ 00000 证书序号:	灯 罫 说	Av. $\sim$ 是证明持有人经财政 准予执行注册会计师法定业务的 《会计师事务所执业证书》 部门依法审批,	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 凭证。 $\sim$	王 涂改、 不得伪造、 《会计师事务所执业证书》 应当向财政部门申请换发	应当向财 会计师事务所终止或执业许可注销的 转让。 出信、 租、	lini. $\circ$ 政部门交回《会计师事务所执业证书》	炒	ALL ELEMENT DEVELOPMENT 局画 北京市 ŠΚ 发证机关	$\Box$ COURTED 七年	$\mathbb{Z}$ 中华人民共和国财政部制	p. $\fbox{ \begin{tabular}{ c c } \hline \rule{.8cm}{.4cm} \rule{.8cm}{.4cm} \rule{.8cm}{.4cm} \rule{.8cm}{.4cm} \rule{.8cm}{.4cm} \rule{.8cm}{.4cm} \rule{.8cm}{.4cm} \rule{.8cm}{.4cm} \rule{.8cm}{.4cm} \rule{.8cm}{.4cm} \rule{.8cm}{.4cm} \rule{.8cm}{.4cm} \rule{.8cm}{.4cm} \rule{.8cm}{.4cm} \rule{.8cm}{.4cm} \rule{.8cm}{.4cm} \rule{.8cm}{.4cm} \rule{.8cm}{.4cm} \rule{.$ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & $ $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ $\begin{tabular}{ c c } \hline \quad \quad & \quad \quad & \quad \quad \ \hline \quad \quad & \quad \quad & \quad \quad \ \hline \quad \quad & \quad \quad & \quad \quad \ \hline \quad \quad & \quad \quad & \quad \quad \ \hline \quad \quad & \quad \quad & \quad \quad \ \hline \end{tabular}$ $\left[\begin{smallmatrix} 1\1\0\end{smallmatrix}\right]$ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & $ $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} 1 & 0 \ 0 & 0 \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \$ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & $ $\begin{bmatrix} 1 & 0 \ 0 & 0 \end{bmatrix}$
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$\overline{C}$ 本征书经检验合格、继续有效一年。 $\pi$ $\approx$ This certificate is valid for another year after Va RESERVATION BY CERTIFIED PLANSING 六日 2002-2 $\overline{f}$ $\approx$ Annual Renewal Registration 年度检验登记 全书 证书编号: 110001550002 日本
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单在册会计 Ŵ. $\phi$ 姓名:顺增强 发河 $\overline{C}$ 1968年 wie er? # 准注册协会:
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出生 $\frac{4}{h}$ 04 name 証书 编 号 :
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身份证号码 发证日期:
Date of Issuance 630104196810010012 Identity card No $\big($ 普通的家 ★华会1 Sher The P $8.00008$ $\big($ 二、本证书只限于本人使用,不得特性、涂皮。
三、注册会计师得让整行法定业务时,应将本证
四、本证书如道实(应宜即向显面法解保计师协会
报告、整理库明作废后,办理补发手续+ 1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
$2$ . This certificate shall be exclusively used by the 新城誠行业务,必要时须向委托方出 The CPA shall return $\int_{S}$ synthesize $\cos \theta$ competent institute of CPA $\int_{S}$ is $\theta$ in $\theta$ in $\cos \theta$ , and exists agh the ent of 瓜语脂品 me $\sim$ 2012 holder. No transfer or alteration shall be allowed. NOTES $\frac{1}{2}$ of $\frac{1}{5}$ . BIGP $\circ$ 2.应答着 全社 / 20 44 第2日12日 $b_{d,j}$ 事项 裕 8(神池) 车检合格专门 Registration 登记 懒 $\overline{C}$ 进 stantory busines $k$ . In case of loss, $n$ or $\frac{1}{2}R$ , $n$ or $\frac{1}{2}R$ , now case of $k$ 一、注册 2014 this ren 吸运道格 BICPA 2013 Pit metal $b_{dJ}$ $\Im$ 請信服章 98 p)
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